证券代码：600086           证券简称：东方金钰        公告编号：临 2018-51


                     东方金钰股份有限公司

              第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 5
点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主
持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司高管及监事会成员列席会议，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
    （一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期
三年。
    （二）审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    鉴于第九届董事会已经组成，第九届董事会各专门委员会成员具体如下：
    投资决策委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、赵宁
    财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
    提名委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
    薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、宋孝刚
    特此公告。
                                                   东方金钰股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 19 日