证券简称：东方金钰         证券代码：600086         公告编号：临 2019-108


                     东方金钰股份有限公司
               关于公司董事长、董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 2 日收
到赵宁先生、宋孝刚先生的书面辞职报告。因身体原因，赵宁先生申请辞去公
司董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，赵宁先生辞去上
述职务后将不在公司担任任何职务；因个人原因，宋孝刚先生申请辞去公司董
事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，宋孝刚先生辞去上述职务后，
仍在公司担任财务总监及代行董事会秘书职责。
    赵宁先生、宋孝刚先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数。根据
《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任董
事之前，赵宁先生、宋孝刚先生将继续按照相关规定履行相关职责，赵宁先生、
宋孝刚先生辞职将在股东大会选举出新任董事就任后生效。公司将尽快按照法
定程序选举新任董事。
    赵宁先生、宋孝刚先生任公司董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任
职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信
息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，
注意投资风险。
    特此公告。



                                                   东方金钰股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                       2019年8月5日