证券代码：600088         证券简称：中视传媒           编号：临 2018-01



                       中视传媒股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中视传媒股份有限公司第七届董事会第十四次会议以通讯方式于 2018 年 1
月 3 日召开。会议通知已于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2018 年 1 月 3 日收到
董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下决议：

    一、《关于与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建融合媒
体投资基金的议案》；
    经公司董事会审议，同意公司联合德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙），
共同发起组建融合媒体投资基金“朴华融合媒体股权投资合伙企业（有限合伙）
【暂定】”，以股权方式投资省级 IPTV 集成播控平台，兼以投资 IPTV 核心产业链
相关项目。基金采用有限合伙形式，中视传媒作为有限合伙人出资 1 亿元。基金
以双普通合伙人模式进行管理，中视传媒新设独资子公司作为基金双普通合伙人
之一。新设独资子公司出资 100 万元，与合作方德清朴盈投资管理合伙企业（有
限合伙）共同管理合伙事务。目前基金合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事
项明确并签署基金合伙协议后及时披露进展公告。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公
告（临 2018-02）。
    同意 9 票，无反对或弃权票。

    二、《关于成立独资基金管理公司的议案》；
    经公司董事会审议，同意公司成立独资子公司，作为普通合伙人之一，与德
                                                                         1
清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同管理“朴华融合媒体股权投资合伙企
业（有限合伙）【暂定】”合伙事务。新设的独资子公司名称为“宁波梅山保税港
区国视融媒投资管理有限公司（暂定）”，注册资本 1000 万元。目前子公司尚未
成立，公司将在相关事项确定后及时披露进展公告。
    同意 9 票，无反对或弃权票。

    三、《关于投资省级 IPTV 集成播控平台专项基金项目的议案》；
    经公司董事会审议，同意在推进融合媒体投资基金组建的同时，由中视传媒
作为有限合伙人，以自有资金认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业
（有限合伙）份额，出资额不超过 5,000 万元，管理费及其他预留费用总额不超
过 900 万元。目前合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事项明确并签署合伙协
议后及时披露进展公告。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公
告（临 2018-03）。
    同意 9 票，无反对或弃权票。

    四、《关于公司委托理财的议案》；
    为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在充分保证资金安全及正常经营
流动资金需求的基础上，公司 2018 年上半年度使用不超过 1 亿元资金，选择国
有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类短期理财产品，上述资金可循环
投资，滚动使用。
    公司独立董事认为：该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规
定；该委托理财方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源。在符合国家法
律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行投资理财，提高资
金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。公司独立董事同意《关于公司委托理财的议案》。
    同意 9 票，无反对或弃权票。

    特此公告。
                                                   中视传媒股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一八年一月四日
                                                                       2