证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2018-20 中视传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 195,556,080 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.0051 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安 进因公务原因,未出席会议; 2、公司在任监事 2 人,出席 2 人; 3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2017 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 2、 议案名称:《公司 2017 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 3、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 4、 议案名称:《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,535,180 99.9893 20,900 0.0107 0 0.0000 5、 议案名称:《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》 5.01 议案名称:聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 年度年审会计师事 务所 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 5.02 议案名称:2018 年度审计费用 58 万元(含分子公司) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 6、 议案名称:《公司 2017 年度报告正文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 2018 年日常关联交易 预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 6,051,979 99.3091 42,100 0.6909 0 0.0000 8、 议案名称:《关于委托理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,512,780 99.9778 43,300 0.0222 0 0.0000 9、 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 10、 议案名称:《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,513,480 99.9782 42,600 0.0218 0 0.0000 11、 议案名称:《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 12、 议案名称:《2017 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 持股 5%以上 180,151,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持 股 1%-5% 5,491,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 9,891,811 99.7891 20,900 0.2109 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 210,138 90.9538 20,900 9.0462 0 0.0000 通股股东 市值 50 万以 上普通股股 9,681,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 4 《 公 司 2017 年度 利润分配 15,383,352 99.8643 20,900 0.1357 0 0.0000 及资本公 积转增方 案》 5.00 《关于聘 请信永中 和会计师 - - - - - - 事务所的 议案》 5.01 聘任信永 中和会计 师事务所 为 公 司 15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000 2018 年度 年审会计 师事务所 5.02 2018 年度 15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000 审计费用 58 万 元 (含分子 公司) 7 《关于公 司 2017 年 日常关联 交易的报 告及 2018 6,051,979 99.3091 42,100 0.6909 0 0.0000 年日常关 联交易预 计 的 议 案》 8 《关于委 托理财的 15,360,952 99.7189 43,300 0.2811 0 0.0000 议案》 9 《关于为 公 司 董 事、监事 及高级管 15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000 理人员投 保责任保 险 的 议 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案 5 的所有子议案,通过 逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案 7 涉及的关联交易股东均进行了回避 表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师:杨娟、周璐 2、 律师鉴证结论意见: 本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定;本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 2017 年年度股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中视传媒股份有限公司 2018 年 5 月 23 日