中视传媒:2019年第一次临时股东大会会议文件2019-01-15
中视传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议文件
2019.1.24 北京
中视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
中视传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
股东大会类型和届次:2019 年第一次临时股东大会
股东大会的召集人:公司董事会
会议投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期时间:2019 年 1 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
主 持 人:唐世鼎董事长
出 席:公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见
证律师
议 程:
一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》;
二、主持人宣布会议开始;
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三、审议议案:
(一)审议《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》;
(二)审议《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》。
四、与会股东及股东代表发言;
五、选举监票人;
六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数,并开始现场
表决;
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果;
八、总监票人宣读表决结果;
九、律师宣读法律意见书;
十、董事会秘书宣读股东大会决议;
十一、签署相关会议记录、决议;
十二、会议结束。
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2019 年第一次临时股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,特制订
如下大会须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守:
一、股东大会设大会会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表,依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的,须向大会会务组申请,由大会主持人根据会议进程,安
排时间,听取股东发言或提出问题。非股东(或代理人)在会议期间未经大会主
持人许可,无权发言。
五、股东发言时,应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时,股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)
的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门查处。
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2019 年第一次临时股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会采取记名
投票,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会
议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。网络投票表决办
法参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。现场投票
表决办法如下:
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定,
大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事组成,对投票、计票进行监督。
表决前,先举手推选本次会议的监票人,由公司监事担任总监票人。
监票人职责:
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;
2、监督统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定:
1、未交的表决票视为弃权;
2、股东及股东代表对表决票上的各项内容,可以表示同意、反对或弃权,
并在相应的方格处打“√”,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权;采取累积
投票制进行表决的议案,具体规定详见《采用累积投票制选举董事、独立董事和
监事的投票方式说明》;
3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东(或股东代表)签名”处签名,
否则,该表决票作弃权处理。
三、现场投票和网络投票都结束后,由会务组工作人员配合监票人在统计席
清点计票。
四、在律师见证下,由总监票人填写《中视传媒 2019 年第一次临时股东大
会表决结果》,并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。
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采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董
事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选
监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
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“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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2019 年第一次临时股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
文件二 《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
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文件一:
关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表:
公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积
转增方案》:
公司以 2017 年末总股本 331,422,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金 红 利 0.75 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 24,856,650.00 元 , 剩 余 未 分 配 利 润
154,471,732.37 元结转以后年度分配。
公司以 2017 年末总股本 331,422,000 股为基数,向全体股东以资本公积每
10 股转增 2 股,共计转增股本 66,284,400 股,转增后的股本为 397,706,400 股,
资本公积结余 253,650,492.34 元。
根据 2017 年年度权益分派实施结果,公司股本结构发生变化,公司注册资
本应由 33142.2 万元变更为 39770.64 万元,现拟对公司《章程》有关条款做相
应修订,具体内容如下:
一、原第六条 公司注册资本为人民币 33142.2 万元。
拟修订为:
第六条 公司注册资本为人民币 39770.64 万元。
二、原第十九条 公司的股本结构为:普通股股本总额 33142.2 万股,其中
发起人持有 18946.2001 万股,中央电视台无锡太湖影视城 18015.1828 万股、中
国国际电视总公司 279.3052 万股、北京中电高科技电视发展公司 279.3052 万股、
北京未来广告公司 279.3052 万股、北京荧屏汽车租赁公司 93.1017 万股;其他股
东持有 14195.9999 万股。
拟修订为:
第十九条 公司的股本结构为:普通股股本总额 39770.64 万股,其中发起
人持有 22735.4404 万股,中央电视台无锡太湖影视城 21618.2194 万股、中国国
际电视总公司 335.1663 万股、北京中电高科技电视发展公司 335.1663 万股、北
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中视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
京未来广告公司 335.1663 万股、北京荧屏汽车租赁公司 111.7221 万股;其他股
东持有 17035.1996 万股。
除以上修订外,公司《章程》其他条款不变。
以上议案已经公司七届十八次董事会审议通过,请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十四日
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文件二:
关于选举公司第七届董事会增补董事的议案
各位股东及股东代表:
公司董事张大光因已到退休年龄,向董事会递交辞呈,辞去董事及董事会战
略委员会委员的职务。
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定,公司董
事会提名张小民为增补董事。
经过对董事候选人张小民任职资格的审核(简历附后),公司董事会同意将
张小民作为公司增补董事候选人提交公司股东大会选举,任期自股东大会选举产
生之日起至本届董事会任期届满。
以上议案已经公司七届十八次董事会审议通过,请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十四日
附件:董事候选人简历
张小民,男,1960 年出生,汉族,籍贯江苏,中共党员,大学专科学历,
政工师。
1978 年参加工作,1996 年进入中央电视台无锡太湖影视城,1998 年至 2001
年 4 月任无锡太湖影视设施发展有限责任公司总经理助理,2001 年 4 月开始先
后任中视传媒股份有限公司办公室副主任、企管部主任、南海分公司常务副总经
理、无锡影视基地分公司常务副总经理、南海分公司总经理,2018 年 11 月任中
央电视台无锡太湖影视城副主任,主持日常工作。
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