中视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临 2019-07
中视传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 227,804,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 57.2795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事赵建军因其他公务原因,未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事任春萍因其他公务原因,未出席会议;
3、 公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 227,804,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
2.01 张小民 227,804,481 100.0000 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
2.00 《关于选举公 - - - - - -
司第七届董事
会增补董事的
议案》
2.01 张小民 11,622,287 100.0000 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案 1 为特别决议议案,获
得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案 2 的子议案,通过逐项表决,
获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:观韬中茂律师事务所
律师:张霞、王梓
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2019 年 1 月 25 日