中视传媒：2018年年度股东大会决议公告2019-05-23
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-18
中视传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,864,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨安进因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事刘宏伟因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《中视传媒 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《中视传媒 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《中视传媒 2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度年审会计师事
务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.02 议案名称：2019 年度审计费用 58 万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《中视传媒 2018 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2018 年日常关联交易的报告及 2019 年日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,857,341 99.9968 7,140 0.0032 0 0.0000
9、 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 227,864,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
216,182,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
11,682,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 174,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 11,508,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《中视传媒
2018 年度利 11,682,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案》
5.00 《关于续聘
会计师事务 - - - - - -
所的议案》
5.01 续聘信永中
和会计师事
务所为公司
11,682,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度年
审会计师事
务所
5.02 2019 年度审
计费用 58 万
11,682,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
元（含分子公
司）
7 《关于公司
2018 年日常
关联交易的
报告及 2019 510,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年日常关联
交易预计的
议案》
8 《关于委托
11,675,147 99.9388 7,140 0.0612 0 0.0000
理财的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过
逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联交易股东均进行了回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、王梓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2018 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2019 年 5 月 23 日
