特变电工股份有限公司



证券代码：600089        证券简称：特变电工            公告编号：临 2017-068



                    特变电工股份有限公司
        2017 年第四次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件、传真方式发出召开
公司 2017 年第四次临时监事会会议的通知，2017 年 7 月 12 日以通讯表决方式
召开了公司 2017 年第四次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表
决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决
议合法有效。
    会议审议通过了关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2017-069 号《特变电工股份有限公司关于用募集资金置换预先偿还
中期票据的自筹资金的公告》。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                           2017 年 7 月 13 日