特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工       公告编号：临 2018-001



                    特变电工股份有限公司
         2018 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件、传真方式发出召开
公司 2018 年第一次临时董事会会议的通知，2018 年 1 月 8 日以通讯表决方式召
开了公司 2018 年第一次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决
票 10 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决
议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、逐项表决审议通过了关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公
司债券的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债
券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相
关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行一带一路专项公司债
券的各项规定，具备向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的条件和资格。
会议逐项审议通过了以下议项：
    （一）发行规模、发行方式及债券票面金额
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）债券品种、债券期限
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）债券利率及确定方式
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （四）募集资金用途
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （五）还本付息方式
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
                                                           特变电工股份有限公司


    （六）担保方式
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （七）偿债保障措施
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （八）承销方式及上市安排
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （九）发行对象及向公司股东配售的安排
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （十）授权事项
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    （十一）决议的有效期
    该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
    详见临 2018-002 号《特变电工股份有限公司一带一路专项公司债券发行预
案公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会逐项审议通过，并经中国
证监会核准后方可实施。
    二、审议通过了公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
    该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2018-003 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》。


                                                       特变电工股份有限公司
                                                            2018 年 1 月 9 日