特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-019
特变电工股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,330,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
15.0374
的比例（%）
(四) 会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张新、胡述军、李边区、胡南、胡
劲松、董景辰、杨百寅因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈奇军、卜晓霞因工作原因未能出
席会议；
3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要
1.01 议案名称：本激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.02 议案名称：本激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.04 议案名称：本激励计划拟授出的权益形式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.05 议案名称：本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.06 议案名称：本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.07 议案名称：激励对象获授股票期权的情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.08 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.09 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日
和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.10 议案名称：激励计划的授予条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.11 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,831,767 97.9705 10,492,192 2.0281 6,800 0.0014
1.12 议案名称：股票期权会计处理方法与业绩影响测算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,831,767 97.9705 10,492,192 2.0281 6,800 0.0014
1.13 议案名称：本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.14 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
1.15 议案名称：本激励计划的变更与终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,838,567 97.9718 10,492,192 2.0282 0 0.0000
2 议案名称：《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,701,347 97.9453 10,492,192 2.0281 137,220 0.0266
3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,701,347 97.9453 10,492,192 2.0281 137,220 0.0266
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《特变电工股份有
限公司 2019 年股票
1.00 - - - - - -
期权激励计划（草
案）》及其摘要
1.01 本激励计划的目的 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
本激励计划的管理
1.02 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
机构
激励对象的确定依
1.03 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
据和范围
本激励计划拟授出
1.04 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
的权益形式
本激励计划拟授出
1.05 权益涉及的标的股 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
票来源及种类
本激励计划拟授出
1.06 权益的数量及占公 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
司股份总额的比例
激励对象获授股票
1.07 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
期权的情况
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
股票期权的行权价
1.08 格和行权价格的确 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
定方法
股票期权激励计划
的有效期、授权日、
1.09 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
等待期、可行权日
和禁售期
激励计划的授予条
1.10 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
件、行权条件
股票期权激励计划
1.11 59,849,130 85.0756 10,492,192 14.9146 6,800 0.0098
的调整方法和程序
股票期权会计处理
1.12 方法与业绩影响测 59,849,130 85.0756 10,492,192 14.9146 6,800 0.0098
算
本激励计划的实
1.13 施、授予及激励对 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
象行权程序
公司/激励对象各
1.14 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
自的权利义务
本激励计划的变更
1.15 59,855,930 85.0853 10,492,192 14.9147 0 0.0000
与终止
《特变电工股份有
限公司 2019 年股票
2 59,718,710 84.8902 10,492,192 14.9146 137,220 0.1952
期权激励计划实施
考核管理办法》
关于提请股东大会
授权董事会办理公
3 司 2019 年股票期权 59,718,710 84.8902 10,492,192 14.9146 137,220 0.1952
激励计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，每项议案均获得出席股东
大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。
3、本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，关联股东新疆宏联
创业投资有限公司持有公司股份 254,166,055 股，本次股东大会已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
2、 律师见证结论意见：
公司二○一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 特变电工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第三次临时股东
大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2019 年 3 月 19 日