特变电工股份有限公司


证券代码：600089           证券简称：特变电工      公告编号：临 2019-064



                    特变电工股份有限公司
       2019 年第十五次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司 2019 年第十五次临时董事会会议的通知，2019 年 7 月 12 日以通讯表决方
式召开了公司 2019 年第十五次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实
际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限
公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权
行权价格的议案。
    该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李
边区、胡南为激励对象，已回避表决。
    详见临 2019-066 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励
计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
    二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-067 号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
    三、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子
公司提供担保的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-068 号《特变电工股份有限公司担保公告》。
    四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
河南省新蔡县陈店 50MW 风电项目的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
江西省瑞昌市横立山 66MW 风电项目的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
山东省菏泽市王浩屯 50MW 风电项目的议案。
   该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
河南省周口市太康 50MW 风电项目的议案。
   该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    议案四至议案七详见临 2019-069 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股
份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。


    特此公告。


                                                       特变电工股份有限公司
                                                           2019 年 7 月 13 日