证券代码：600090            股票简称：同济堂             编号：2017-055


               新疆同济堂健康产业股份有限公司
               关于向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        被担保人名称：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）

        本次担保金额： 叁亿元人民币

        本次担保无反担保

        无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    （一）担保的基本情况

    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10

日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度预

计向子公司提供担保的议案》 ，于 2017 年 3 月 28 日召开了 2017 年第二次临时

股东大会，会议表决通过了《关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》，

同意公司 2017 年为同济堂医药及新疆乐活果蔬饮品有限公司提供总额不超过 30

亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：同济堂医药有限公司

    注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

    注册资本：50,000 万元

    法定代表人：王建国

    主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生
化药品、生物制品、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保

健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。

    主要财务指标：2017 年 3 月 31 日总资产 6,534,600,498.30 元，净资产

5,295,548,984.75 元，2017 年 1-3 月营业收入 2,192,603,908.33 元，归属于母

公司所有者的净利润 134,495,611.34 元（未经审计）。

    三、担保协议的主要内容

    1、银行名称：平安银行股份有限公司武汉分行

    借款人：同济堂医药有限公司

    保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

    2、担保范围：在主合同项下发生的债务本金、利息（包括法定利息、约定

利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但

不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付费用。

    3、担保方式：连带责任保证。

    4、保证期间：担保协议生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限

届满之日后两年。

    四、董事会意见

    为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。为保证同济堂

医药资金周转，公司同意为该项综合授信提供担保。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截止本公告披露日，本公司提供的实际担保金额为 3.5 亿元，其中对全资子

公司同济堂医药提供的实际担保金额为 3.5 亿元（含本次公告担保金额），占最

近一期经审计净资产的 6.81%，无逾期担保。



                                  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 18 日