证券代码：600090         证券简称：同济堂          公告编号：2019-002



         新疆同济堂健康产业股份有限公司
       第八届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 10 日以现场方式召开。应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    一、审议通过《关于就广东坤和药业有限公司贷款事项对外提供
反担保》的议案；
    新疆同济堂健康产业股份有限公司全资孙公司广东坤和药业有
限公司在中国农业银行股份有限公司茂名高州支行申请流动资金贷
款 800 万元，应银行要求茂名市国鑫融资担保有限公司为该笔贷款提
供担保，公司为上述担保事项提供反担保。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于关于对外担保的公告》
（编号 2019-003）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                          新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 11 日