证券代码：600090         证券简称：同济堂        公告编号：2019-029



            新疆同济堂健康产业股份有限公司
         第八届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。应出席
会议监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人》的议案；
    公司第八届监事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，经公司股东
提名，现推荐周璇、杨涛为公司第九届监事会监事候选人。公司监事
会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定
的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工
代表出任的监事组成公司第九届监事会。
    表决结果：
    （1） 周璇先生：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    （2） 杨涛先生：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                           新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                   2019 年 5 月 21 日