证券代码：600091            证券简称：ST 明科        公告编号：2017-040

           包头明天科技股份有限公司
       2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
       (一)股东大会召开的时间：2017 年 12 月 13 日
    （二）股东大会召开的地点：公司三楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               187,677,323

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  42.91

其中:参加现场会议的股东及股东代理人数（人）                               5

       所持有表决权的股份总数（股）                         181,730,724

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                           41.55

       参加网络投票的股东及股东代理人数（人）                          61

       所持有表决权的股份总数（股）                           5,946,599

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                            1.36
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春主持会议，会议的召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
        （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事苗文政、吴振清、独立董事周序中、
 孙立武因公务未能出席本次会议；
        2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘金红因公务未能出席本次会议；
        3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
 二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
        1、议案名称：《关于聘请 2017 年度年审会计师事务所的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
       股东类型                   同意                             反对                        弃权
                           票数           比例（%）         票数       比例（%）        票数           比例（%）
         A股             186,719,094       99.4894          958,229       0.5106               0        0.0000


        2、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》
        审议结果：通过
        表决情况：
       股东类型                   同意                             反对                        弃权
                           票数           比例（%）         票数       比例（%）        票数           比例（%）
         A股           182,049,724        97.0014      5,558,099          2.9615        69,500          0.0371


        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                     同意                          反对                        弃权
序号                              票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
 1      《关于聘请 2017     34,264,653          97.2795         958,229        2.7205              0      0.0000
        年度年审会计师
        事务所的议案》
 2      《关于使用自有      29,595,283          84.0229       5,558,099       15.7798     69,500          0.1973
        资金购买理财产
        品和国债逆回购
        的议案 》
    （三）关于议案表决的有关情况说明

    根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股

东大会所审议的议案已经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所

持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

    （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

      律师：田雅雄、杨开广

    （二）律师鉴证结论意见：

    公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、

《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均

具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

    特此公告




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                                                   2017 年 12 月 14 日