ST明科:第八届监事会第二次会议决议公告2019-04-26
证券简称:ST 明科 证券代码:600091 编号:临 2019—010
包头明天科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2019 年 4
月 24 日在公司二楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主
持,经与会监事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案需提请 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》
监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核,认为:《2018 年年度
报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、
准确、完整地反映出公司 2018 年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资
料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案需提请 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
此议案需提请 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
此预案需提请 2018 年度股东大会审议。
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五、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过公司《2019 年第一季度报告》
监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审核,认为:《2019 年第一季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、
完整地反映出公司 2019 年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资
料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
监事会独立意见:
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作,公司决策程序合法,内部控制制度健全完善,董事
会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合
法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、
股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,通过对 2018 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、
检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、管理规范,财务运作规范。2018
年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。大信会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期未发生关联交易。
4、公司实现利润与预测情况
本年度公司无利润预测情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二 O 一九年四月二十六日
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