证券简称：ST 明科         证券代码：600091           编号：临 2019—028



           包头明天科技股份有限公司
       第八届董事会第五次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
通知于 2019 年 12 月 19 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2019 年
12 月 26 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表
决，通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用自有资金购买理
财产品和国债逆回购的议案》（公告编号：临2019-029）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

    此议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 1 月 15 日 14:00 时，在公司二楼会议室召开 2020 年
第一次临时股东大会，股权登记日定于 2020 年 1 月 8 日。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2019-030）。

    特此公告




                                          包头明天科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十二月二十七日