精密股份：四届十一次董事会决议公告等2003-09-30
陕西精密合金股份有限公司四届十一次董事会决议公告
陕西精密合金股份有限公司董事会于2003年9月29日召开第四届十一次会议
。应到董事9名，实到7名，委托2名，公司3名监事列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于董事调整的议案》
同意冯文才先生因退休辞去公司第四届董事会董事的要求；
同意赵岗先生为公司第四届董事会董事候选人。
本议案需提交股东大会审议批准后实施。
二、审议通过《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2003年10月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会，审议
《关于董事调整的议案》。
特此公告。
附件一：《董事候选人简历》
附件二：《独立董事关于董事调整的独立意见》
陕西精密合金股份有限公司
董 事 会
二00三年九月三十日
附件一：
《董事候选人简历》
赵岗，男，34岁，中共党员，上海复旦大学法学学士，经济学博士在读生，
曾任职青岛海尔集团法律顾问室，北京鑫华投资管理公司副总经理，德信投资有
限公司董事、总经理，北京德林海投资公司董事、总裁，现任珠海天华集团公司
总经理特别助理。
附件二：
《独立董事关于董事调整的独立意见》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《
上海证券交易所上市规则》等有关规定，本人作为陕西精密合金股份有限公司的
独立董事，对公司第四届董事会十一次会议审议的《关于董事调整的议案》发表
独立意见。
公司董事会已向本人提交了有关本议案的相关资料，本人审阅了所提供的资
料并就本议案有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断现就本
议案发表以下意见：
1、同意公司冯文才董事因退休辞去陕西精密合金股份有限公司第四届董事
会董事职务。
2、同意提名赵岗先生为陕西精密合金股份有限公司第四届董事会董事候选
人。
（1）未发现赵岗先生有《公司法》第57条、58条规定的情况以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合法。
（2）聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、同意本议案提交股东大会审议。
独立董事：朱忠明、张晓岚、李成
二00三年九月二十九日
陕西精密合金股份有限公司
关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告
本公司第四届董事会第十一次会议决定召开2003年度第一次临时股东大会，
现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年10月31日（星期五）上午9：30
二、会议地点：西安秦都酒店
三、会议审议事项：
审议《关于董事调整的议案》（详见“公司第四届董事会十一次会议决议公
告[临2003-009]的附件一、附件二）
四、参加会议的人员：
（1）、截止2003年10月22日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（2）、公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是
公司股东。
五、会议登记方法：
（1）法人股应持有法人授权委托书，股东帐户卡和出席者身份证进行登记
；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理人还必须持有授权委托书
（格式附后）委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可
信函或传真登记。
（2）登记时间：2003年10月27 日-28日
（3）登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-4610536 4624540 传真：029-4620414
联系人：徐西琴、李玉才
（4）会期半天，交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
二00三年九月三十日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有
限公司2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： （复印有效）
单位公章：
