证券代码：600092      股票简称：精密股份      编号：临2004-002

                               陕西精密合金股份有限公司
                四届十四次董事会决议及召开2003年度股东大会公告

    陕西精密合金股份有限公司董事会于2004年4月27日召开第四届十四次会议
。会议由董事长赵岗先生主持,应到董事九名,实到八名,董事古肇郁先生未出席
本次会议,独立董事李成先生委托独立董事张晓岚女士出席并代行表决权。公司
3名监事及总会计师姜学君列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过以下决议：
    一、2003年董事会工作报告；
    二、2003年财务决算报告；
    三、2003年利润分配的议案
    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润-38,490,
419.35 元,加上年初转入的未分配利润125,477,828.17元,公司累计未分配利润
为86,978,408.82元。2003年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增
股本。
    本利润分配预案须提交公司2003年股东大会审议。
    四、2003年度报告及摘要；
    五、2004年一季度报告；
    六、因工作变动原因,同意古肇郁先生辞去董事职务。
    七、关于调整董事会专业委员会成员的议案
    经公司2003年第二次临时股东大会审议通过,对公司董事会成员作了调整,根
据董事调整及董事长变更情况,为更有利于董事会下属专业委员的工作,对董事会
专业委员会成员拟进行相应调整。调整后专业委员会组成：
    (1)战略委员会委员：赵岗、沈伟、王振升、扬智、朱忠明；
    主任委员：赵岗。
    (2)审计委员会委员：赵岗、张晓岚、朱忠明；
    主任委员：张晓岚。
    (3)提名委员会委员：赵岗、朱忠明、李成；
    主任委员：朱忠明。
    (4)薪酬与考核委员会委员：赵岗、沈伟、李成、张晓岚；
    主任委员：李成。
    八、关于续聘岳华会计师事务所及报酬的议案
    2004年度,公司续聘岳华会计师事务所有限公司为本公司的审计事务所,聘期
一年。并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2004年度报酬。
    九、关于召开股东大会的议案
    (一)、会议时间：2004年6月2日(星期二) 上午9；30
    (二)、会议地点：西安秦都酒店
    3、会议内容：
    (1)审议《2003年董事会工作报告》；
    (2)审议《2003年监事会工作报告》；
    (3)审议《2003年度财务决算报告》；
    (4)审议《2003年度利润分配预案》；
    (5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    (四)、参加会议的人员：
    (1)、截止2004年5 月26日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东。
    (2)、公司全体董事、监事、高级管理人员；
    (3)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司
股东。
    (五)、会议登记方法：
    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人
持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信
函或传真登记。
    (2)登记时间：2004年5月31日—6月1日
    (3)登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
    联系电话：029-84610536   84624540   传真：029-84620414
    联系人：徐西琴
    (4)会期半天,交通、食宿自理。
    特此公告。
    陕西精密合金股份有限公司董事会
    二00四年四月二十九日
    授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席陕西精密合金股份有限公
司2003年度股东大会,并行使表决权。
    委托人姓名：                     委托人身份证：
    委托人持股数：                   委托人股东帐号：
    受托人姓名：                     受托人身份证帐号：
    委托日期：                        (复印有效)
    单位公章：