陕西精密合金股份有限公司于2005年4月26日召开四届十七次董事会及四届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2004年年度报告及其摘要。

    三、通过2005年第一季度报告。

    以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议通过。