陕西精密合金股份有限公司于2005年5月26日至27日以通讯方式召开董事会临时会议，会
议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
    董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润
分配预案等事项。