陕西精密合金股份有限公司股票发行公告
                   重  要  提  示
    陕西精密合金股份有限公司本次股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发字(1997)260号文和证监发字(1997)261号批准。
    陕西精密合金股份有限公司(以下简称"精密合金")股票,采用"全额预缴款,比例配售,余款转存"的方式发行。
    经上海证券交易所同意,本次发行的股票将于发行结束后在上海证 券交易所上市交易。
    投资者务请注意本次股票发行方式、发行程序、发行价格及认购量的规定。
    本公告仅对发售"精密合金"股票有关事宜向社会公众作扼要说明, 投资者欲了解"精密合金"股票的一般怀况,请仔细阅读1997年6月6日《 中国证券报》《上海证券报》刊登的"精密合金"《招股说明书(概要)》。
    本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得建规融资 或帮助他人违规融资申购。
    一.发行的基本情况
    本次共获得4000万股发行规模,本次拟向社会公开发行4000万股A股股票,公司内部职工股不占用本次发行额度。本次发行股票每股面值1元 人民币,发行价格为每股3.00元人民币,发行每股手续费为0.10元。
    发行时间:自1997年6月11日至1997年6月18日,每天营业时间为上午8:30-11:30,下午1:30-16:30。
    6月14日至13日  办理申购
    6月14日至15日  冻结申购资金
    6月15日        验资、确定配售比例
    6月16日        刊登《申购结果、配售比例及余款转存公告》
    6月16日至18日 办理股权确认、余款转存和无效申购资金退款手续
    发行地点:陕西省西安市
    发行对象:持有上海证券交易所股票帐户的中华人民共和国境内自 然人及法人(法律、法规禁止购买者除外)
    收款银行:中国建设银行陕西省分行
    6.申购限量:申购数量至少为1000股,多于1000股的必须为1000股的整数倍;每一股票帐户仅能作一次申购,多次申购的(包括在不同的申购 网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外均视为无效申购,个人投 资者申购上限为65.9万股,机构投资者申购上限为659.7万股,超过部分 为无效申购。
    7.申购者必须持有上海股票帐户卡,如果不持有的,必须先自行办妥上海股票帐户卡。
    二.发行方式
    本次发行采用"全额预缴款、比例配售、余款转存"的方式。具体办法 如下:
    (一)全额预缴股款
    1.本次发行申购采用收取现金、建设银行同城通存通兑存折(以下 简称存折)和办理支票(或汇票)三种方式,其中采用现金方式认购的,金 额不得超过3万元。预缴金额=申购股数X(每股的发行价+每股发行手续 费)=申购股数X(3.00元每股+0.10元每股)。投资者在规定的时间内持现金、存折、支票、汇票及股票帐户卡、身份证(机构投资者还须持营业 执照复印件、经办人身份证复印件、法人授权委托书),到指定代理网点填写"陕西精密合金股份有限公司A股发行预缴股款申购表"交柜台人员 并在申购款缴足经复核清点无误后(以支票、汇票申购者必须确认申购 款到帐),由柜台工作人员开出"陕西精密合金股份有限公司股票申购预 缴款收据"。
    2.重要事项
    1)每一投资者只能选择以现金、存折和支票(或汇票)三种方式的一 种作缴款方式,并在相应的网点排队等候办理。
    2)投资者以支票(或汇票(方式办理申购时,若出具票据的金额超过 申购金额,购超过部分作为无效申购资金,票据划款凭证资金用途栏须注明"申购陕西精密合金股票专用款"以及汇出行、户名、帐号、汇款人, 并在规定时间内到指定网点进行申购。
    3)以支票、汇票方式缴款的申购款项到达指定帐户的时间不得迟于1997年6月13日16:30,否则该申购视为无效申购,1997年6月16日将在各 网点公布无效申购的名单。
    4)1997年6月16日至6月18日在原缴款网点办理股权确认,余款转存 和无效购资金退款手续,届时投资者持股票帐户卡、身份证、预缴款收 据(机构投资者还须持营业执照复印件、经办人身份证及复印件、法人 授权委托书)前来办理。
    5)所有申购一旦申报则不得撤回,主承销商在余款转存之前锁定所 有申购股款(申购股款锁定期间,不支付申购者利息)。
    6)每一股票帐户只能申购一次,重复申购,除第一次外一律视为无效申购。
    7)为保证申购有效,申购者必须认真、准确、清楚地填写预缴款申 购表,否则后果由申购者自负。
    (二)资金冻结、申购汇总、确定配售比例
    1.截至到1997年6月13日末,各缴款网点的申购资金必须全部划入主承销商指定银行的资金冻结帐户。
    2.申购汇总和确定配售比例
    1997年6月14日至1997年6月15日主承销商对申购总数进行汇总,并 委托会计师事务所、公证处进行验资、公证,确定配售比例,配售工作按以下步骤进行:
    1)统计
    统计实承有效申购股数及有效申购帐户数。
    2)配售
    A.若有效申购总股数小于4000万股,申购者按有效申购总股数进行 合额配售,余股由承销团包销。
    B.若有效申购总股数等于4000万股,申购者按有效申购总股数进行 全额配售》
    C.若有效申购总股数大于4000万股,见配售比例=4000万除以实际有效申购总股数,配售比例精确到小数点后5位。
    投资者的实际认购股数=实际有效申购股数X配售比例
    在进行上述计算过程中,当可以购股数出现小数时,应对之进行取整处理,所剩零股,由主承销商包销。
    (三)余款转存
    1997年6月16日至6月18日,投资者持身份证、股票帐户卡和预缴收 据到原缴款网点领取股金收据和发行手续费收据,余款转为原缴款银行 的3个月定期专项存单,利息按同期存款利率计算,不得提前支取。
    三.股权登记
    投资者欲了解陕西精密合金股份有限公司详细资料,可查阅1997年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》 。对本发行方案如有疑问,可于发行期间向股票发行领导小组咨询。
    联系电话:029-7614803
    联系人:董争发、窦波
                                    国泰证券有限公司
                                   一九九七年六月六日