陕西精密合金股份有限公司第二届五次董事会决议公告

    公司第二届董事会第五次会议于1997年8月26日在公司三楼会议室  召开,出席本次董事会的董事共8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议通过如下决议,
    一、通过1997年度中期报告;
    二、1997年度中期不分红;
    三、通过1996年度分红预案;
    公司1996年度实现净利润23070557.96元,根据公司章程提取10％的 法定盈余公积金3182100.15元,提取5％的公益金1153527.88元,加上年  初未分配利润19400880.82元,可供股东分配利润为38135810.75元,分配预案为:以13195万股为基数,每10股派送2股,共计送出26390000.00元,  其余可分配利润11745810.75元,结转以后年度分配。
    上述分配预案,需提交股东大会审议通过,并报证券主管部门批准后实施。
    四、决定于1997年9月28日召开公司第四次股东大会。

                             陕西精密合金股份有限公司董事会
                                  一九九七年八月二十六日