陕西精密合金股份有限公司关于召开第四次股东大会的通知

    经公司董事会研究决定于1997年9月28日(星期日)上午9时在西安秦都酒店召开第四次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议议程:
    1、听取审议董事会工作报告;
    2、听取审议监事会工作报告;
    3、听取审议1996年财务决算报告;
    4、审议批准1996年利润分配方案;
    5、审议批准公司章程修改草案;
    6、董事会提交的其他决议事项。
    二、出席会议资格
    1、截止1997年9月19日(星期五)下午收市在上海证券交易所登记在册的本公司股东,股东本人不能出席的,可以局面委托他人代为出席。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    三、会议登记办法
    1、请符合上述条件的股东于1997年9月23日至25日办理出席会议资格登记手续,上竿九点至十一点、下午二点至四点。
    2、登记地点:陕西精密合金股份有限公司证券部
    电话:029-4254540    4254535
    传真:029-4261605
    3、法人股东凭单位证券、法定代表人证书、出席人身份证登记,外地 股东可信函或传真登记;
    4、个人股东持股东帐户卡及个人股份证登记;
    5、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
    四、其他注意事项
    1、参加会议的股东凭会议出席证进入会场。
    2、会期半天,出席会议股东食宿、交通费自理。

                              陕西精密合金股份有限公司董事会
                                   一九九七年八月二十八日