陕西精密合金股份有限公司
                  关于召开第五次股东大会的通知
    本公司董事会决定于1998年4月28日9时在西安秦都酒店召开第五次股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题:
    1、审议1997年度董事会工作报告;
    2、审议1997年度监事会工作报告;
    3、审议1997年度财务决算方案;
    4、审议1997年度利润分配方案;
    5、修改《公司章程》;
    6、审议1998年度增资配股预案;
    7、审议调整董事的议案;
    8、关于聘请会计师事务所的议案;
    9、其他有关事宜。
    二、出席会议人员:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1998年4月20日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席会议的可授权委托代表出席。
    三、会议登记方法:
    1、凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明,受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手 续。异地股东可信函或传真登记。
    2、登记地点:陕西精密合金股份有限公司证券部;
    3、登记日期:1998年4月26日—27日
    4、公司地址:西安市莲湖区枣园东路
    四、会议注意事项
    1、会期半天,交通、住宿费自理。
    2、联系电话:029-4254535
    3、联系传真:029-4261605
    4、邮政编码:710077
    5、联系人:赵杰
                             陕西精密合金股份有限公司董事会
                                 一九九八年三月二十日