陕西精密合金股份有限公司二届十次董事会决议
及召开1998年临时股东大会通知的公告
陕西精密合金股份有限公司董事会二届十次会议于1998年11月24日在公司本部会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项:
一、董事会换届选举的议案:由于公司股权变动的原因,提前进行本公司董事会换届选举。第三届董事会拟由七名董事组成,提名潘振隆、宫著铭、葛意生、王松辉、王前俊、杨智、冯文才为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)
二、关于修改《公司章程》有关条款的议案;
三、组建荫罩带钢项目法人,本公司拟投资项目法人注册资本的30％,相对控股。陕西省国有资产管理局出资25％,深圳市天华电力投资有限公司出资25％,珠海天华集团公司出资20％,荫罩带钢项目正在申报国家重点项目,属填补国内空白的高科技项目,其产品为进口替代产品,主要用于电子和微电子行业。该项目总投资7.87亿元人民币,建设期二年,预计建成投产达效后年销售收入约8亿元人民币,净利润1.7亿元人民币。
四、提请股东大会授权董事会全权处理涉及金额低于公司最近经审计的净资产10％投资事宜的议案;
五、设立董事会基金的议案;
董事会基金主要用途:董事、监事的津贴;董事会议、监事会议的费用;以董事会和董事长名义组织的各项活动经费;董事会及其机构的日常开支;对董事、监事、高管人员及董事会机构有关人员立功奖励等。
六、决定于1998年12月25日召开公司1998年临时股东大会。
(一)会议时间:1998年12月25日上午9:00时。
(二)会议地点:西安高新技术开发区新纪元宾馆。
(三)会议内容:
1、董事会换届选举的议案;
2、监事会换届选举的议案;
3、修改《公司章程》有关条款的议案;
4、关于参与组建荫罩带钢项目法人的议案;
5、授权董事会全权处理涉及金额低于公司净资产10％投资事宜的议案;
6、设立董事会基金的议案;
(四)出席会议人员:
1、公司董事、监事高级管理人员;
2、截止1998年12月18日(星期五)交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
3、因故不能出席会议的可授权委托代表出席。
(五)会议登记方法:
1、凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明;内部职工股凭本人工作证,有效持股证明;受托人持本人身份证,委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
2、登记地点:陕西精密合金股份有限公司证券部
3、登记日期:1998年12月21日-23日
4、公司办公地址:西安市莲湖区枣园东路2号
(六)会议注意事项:
1、会期半天,交通、住宿费自理。
2、联系电话:(029)42545404254536
3、联系传真:(029)4261605
4、邮政编码:710077
5、联 系 人:赵腾飞 徐西琴
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
一九九八年十一月二十四日
第三届董事会董事候选人简历:
潘振隆,男,现年61岁,中共党员,大学本科文化,1965年毕业于西北电讯工程学院,曾在天津市人民政府、珠海市人民政府任职,现任珠海天华集团公司董事长。
宫著铭,男,现年52岁,中共党员,1970年毕业于哈尔滨军事工程学院,曾在德国汉堡大学作博士后研究,曾任北京燕山石化技术员,国家计委副局级总工、国家计委委员、中国人民银行总行党组成员兼体改办主任、综合计划司司长、中国华电房地产公司总经理,珠海天华集团公司副董事长。
葛意生,男,现年40岁,中共党员,经济学博士,曾任深圳市天华电力投资有限公司副总经理,深圳市能源集团深能电力投资有限公司总经理助理、招银证券研发中心负责人,现任欧亚集团有限公司副总裁。
王松辉,男,现年29岁,大学本科文化,在职硕士研究生,曾任中国华宇经济技术发展有限公司主任科员,北京银工房地产开发有限公司办公室副主任,深圳中浩房地产开发公司总经理,现任深圳市天华电力投资有限公司董事长助理。
王前俊,男,现年43岁,中共党员,大学本科文化,高级工程师,历任陕西精密合金厂人事教育部经理,陕西精密金属集团有限公司总经理助理、总经理、现任陕西精密金属集团有限公司董事长、党委书记。
杨智,男,现年58岁,中共党员,研究生毕业,高级工程师,历任陕西精密合金厂科研办公室主任、副厂长、陕西精密金属集团有限公司副总经理,现任陕西精密金属集团有限公司总经理。
冯文才,男,现年57岁,中共党员,大学本科文化,高级工程师,历任陕西精密合金厂科研办公室主任、副厂长,现任陕西精密金属集团有限公司副总经理。
