陕西精密合金股份有限公司1998年临时股东大会决议公告

    陕西精密合金股份有限公司于1998年12月25日在西安高新技术开发区新纪元宾馆召开公司1998年临时股东大会，出席会议的股东代表63人，代表股份8305.1万股，占公司总股本的52.45％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经大会审议并逐项投票表决，通过如下决议：
    一、审议通过了董事会换届选举的议案
    公司第三届董事会由七名董事组成。选举潘振隆、宫著铭、葛意生、王松辉、王前俊、杨智、冯文才为本公司第三届董事会董事。
    同意股数82703060股，占表决股数99.58％。
    反对股数0股，占表决股数0％。
    弃权股数347940股，占表决股数0.42％。
    二、审议通过了监事会换届选举的议案
    公司第三届监事会由三名监事组成。选举白水泉、马书莲为本公司第三届监事会监事。另一名由职工代表出任的监事经职工代表大会民主选举由赵心明出任。
    同意股数81583060股，占表决股数98.23％
    反对股数500000股，占表决股数0.60％
    弃权股数967940股，占表决股数1.17％
    三、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案
    同意股数82703060股，占表决股数99.58％
    反对股数0股，占表决股数0％
    弃权股数347940股，占表决股数0.42％
    四、审议通过了关于组建荫罩带钢项目法人的议案
    组建荫罩带钢项目法人，本公司拟出资项目法人注册资本的30％，相对控股。陕西省国有资产管理局出资25％，深圳市天华电力投资有限公司出资25％，珠海天华集团公司出资20％，荫罩带钢项目正在申报国家重点项目，属填补国内空白的高科技项目，其产品为进口替代产品，主要用于电子和微电子行业。项目总投资7.87亿元人民币，建设期二年，预计建成投产达效后年销售收入约8亿人民币，净利润1.7亿元人民币。
    同意股数81220660股，占表决股数97.80％
    反对股数980000股，占表决股数1.18％
    弃权股数850340股，占表决股数1.02％
    五、审议通过了授权董事会全权处理涉及金额低于公司净资产10％投资的议案
    同意股数81723060股，占表决股数98.40％
    反对股数500000股，占表决股数0.60％
    弃权股数827940股，占表决股数1％
    六、审议通过了关于设立董事会基金的议案
    董事会基金按现行《董事会基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）执行，董事会有权对《暂行办法》逐步修改完善。
    同意股数82551000股，占表决股数99.40％
    反对股数500000股，占表决股数0.60％
    弃权股数0股，占表决股数0％

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                   一九九八年十二月二十五日