陕西精密合金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 陕西精密合金股份有限公司第三届董事会第一次会议于1998年12月25日在西安市高新技术开发区新纪元宾馆第一会议室召开,应到董事七人,实到董事七人,监事会成员全部列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议: 一、选举宫著铭为公司董事长 二、经董事长提名,决定聘任葛意生为公司总经理。 三、经总经理提名,同意聘任史福利、李振华为公司副总经理,同意聘任王振升为公司财务负责人,聘任王松辉为总经理助理。 四、经董事长提名,同意聘任葛熙富为公司董事会秘书。 特此公告。 陕西精密合金股份有限公司董事会 一九九八年十二月二十五日