陕西精密合金股份有限公司
                       三届二次董事会会议决议及
                    召开公司1998年度股东大会的公告

    陕西精密合金股份有限公司三届二次董事会会议于1999年3月6日在本公司召开,公司实有董事7名,出席会议董事6名,授权委托董事1名,公司监事全部列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议通过了以下事项:
    一、1998年度董事会工作报告;
    二、1998年度财务决算报告;
    三、1998年度报告及摘要;
    四、1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:
    经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司1998年度实现净利润63,368,150.15元。根据公司章程提取10％的法定盈余公积金,计6,336,815.02元,提取5％的法定公益金,计3,168,407.51元,本年度可供股东分配利润为53,862,927.62元,加上年度结转未分配利润38,894,659.32元,累计可供股东分配的利润为92,757,586.94元,拟按1998年末总股本15834万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共分配利润31,668,000.00元,剩余61,089,586.94元,结转下年度分配。
    经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计的公司1998年度财务报告,截止1998年12月31日公司资本公积金为97,924,730.77元,拟以资本公积金中的47,502,000.00元,向全体股东按每10股转增3股。
    本预案须经公司股东大会审议批准后实施。
    五、关于向西安美星环保产品有限公司增加投资2700万元的议案;
    六、关于续聘陕西岳华会计师事务所的议案;
    七、关于公司董事、监事津贴的议案;
    八、关于召开1998年度股东大会的决议:
    1.会议时间:1999年4月9日上午九时;
    2.会议地点:西安秦都酒店;
    3.会议主要议程:
    (1)审议1998年度董事会工作报告;
    (2)审议1998年度监事会工作报告;
    (3)审议1998年度财务决算报告;
    (4)审议1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
    (5)审议关于向西安美星环保产品有限公司增加投资2700万元的议案;
    (6)审议续聘陕西岳华会计师事务所的议案;
    4.出席会议人员:
    (1)公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)截止1999年4月2日(星期五)交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
    (3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
    5.会议登记方法:
    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明;内部职工股凭本人工作证、有效持股证明;受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
    (2)登记地点:陕西精密合金股份有限公司证管部;
    (3)登记日期:1999年4月5日-7日
    (4)公司办公地址:西安市枣园东路2号
    6、会议注意事项:
    (1)会期半天,交通、食宿自理。
    (2)联系电话:(029)4254540  4254536
    (3)邮政编码:710077
    (4)联系传真:(029)4261605
    (5)联系人:赵杰  徐西琴

                               陕西精密合金股份有限公司董事会
                                    一九九九年三月九日