陕西精密合金股份有限公司
                         1998年度股东大会决议公告
    
    陕西精密合金股份有限公司,于1999年4月9日上午在西安秦都酒店召开1998年度股东大会,出席会议的股东代表68人,代表股份8399.72万股,占公司总股本的53.04％,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经大会审议并逐项投票表决,通过以下决议:
    一、审议通过了1998年度董事会工作报告
    同意股数8234.62万股,占表决股数98.03％;
    反对股数0股,占表决股数0％;
    弃权股数165.1万股,占表决股数1.97％。
    二、审议通过了1998年度监事会工作报告
    同意股数8294.62万股,占表决股数98.75％;
    反对股数0股,占表决股数0股;
    弃权股数105.1万股,占表决股数1.25％。
    三、审议通过了1998年度财务决算报告
    同意股数8354.62万股,占表决股数99.46％;
    反对股数0股,占表决股数0％;
    弃权股数45.1万股,占表决股数0.54％。
    四、审议通过了1998年度利润分配方案
    本公司1998年度实现净利润63,368,150.15元。根据公司章程提取10％的法定盈余公积金,计6,336,815.02元,提取5％的法定公益金,计3,168,407.51元,本年度可供股东分配利润为53,862,927.62元,加上年度结转未分配利润38,894,659.32元,累计可供股东分配的利润为92,757,586.94元,按1998年末总股本15834万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共分配利润31,668,000.00元,剩余61,089,586.94元,结转下年度分配。
    同意股数7856.62万股,占表决股数93.53％;
    反对股数414万股,占表决股数4.93％;
    弃权股数129.1万股,占表决股数1.54％。
    五、审议通过了公司资本公积金转增股本方案
    截止1998年12月31日公司资本公积金为97,924,730.77元,以资本公积金中的47,502,000.00元,向全体股东按每10股转增3股。
    同意股数8210.62万股,占表决股数97.75％;
    反对股数60万股,占表决股数0.71％;
    弃权股数129.1万股,占表决股数1.54％。
    六、审议通过了关于向西安美星环保产品有限公司增加投资2700万元的议案
    同意股数7808.62万股,占表决股数92.96％;
    反对股数342万股,占表决股数4.07％;
    弃权股数249.1万股,占表决股数2.97％。
    七、审议通过了关于续聘陕西岳华会计师事务所的议案
    同意股数8354.62万股,占表决股数99.46％;
    反对股数0股,占表决股数0％;
    弃权股数45.1万股,占表决股数0.54％。
    八、审议通过了公司第一大股东深圳市天华电力投资有限公司提案,授权董事会全权处理与资产重组相关、涉及数额在公司净资产10％以下资产处置事宜
    同意股数7868.62万股,占表决股数93.68％;
    反对股数222万股,占表决股数2.64％;
    弃权股数309.1万股,占表决股数3.68％。
    特此公告

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                       一九九九年四月九日