陕西精密合金股份有限公司董事会决议公告

    根据陕西精密合金股份有限公司(以下简称本公司)1998年度股东大会决议,为理顺本公司长期投资,调整产业结构,突出主业,剥离非主业,本公司于1999年6月19日-22日以通讯方式召开第三届董事会临时会议,会议通过出让本公司持有的环亚实业有限公司(以下简称环亚公司)75％股权事宜,并形成如下决议:
    1、同意将本公司持有的环亚公司75％股权全部出让给深圳市胜杰投资发展有限公司,股权出让价格依照陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的陕岳会审字(1999)053号审计报告参照制定。
    2、根据审计报告,截止1998年12月31日环亚公司总资产7074.03万元,负债2785.99万元,净资产4288.04万元,本公司持有环亚公司75％股权,拥有股东权益3216.03万元,决定以3500万元出让本公司持有的全部股权。股权转让金以人民币现金结算,具体付款方式、期限在协议中确定。本公司通过本次股权转让预计可获取4,133,434.57元转让收益。
    环亚实业有限公司经营范围:房地产开发、建设、销售,1997年实现销售收入1540万元,净利润286万元,1998年实现销售收入4043万元,净利润740万元。本公司与深圳市胜杰投资发展有限公司无关联关系。
    3、深圳市胜杰投资发展有限公司委托本公司管理环亚公司,本公司按环亚公司年销售收入5％提取管理费。
    4、授权公司经营班子全权处理股权转让事宜。
    本次股权转让涉及金额,在公司股东大会对董事会授权范围之内,不提交股东大会审议。
    特此公告

                                      陕西精密合金股份有限公司
                                               董事会
                                       一九九九年六月二十三日