陕西精密合金股份有限公司三届三次董事会会议决议公告

    陕西精密合金股份有限公司董事会于1999年7月7日召开第三届三次会议。会议由董事长宫著铭主持,应到董事七名,实到四名,授权委托三名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过以下决议:
    一、《关于收购北京恒德方科技发展有限公司增资的议案》
    根据公司与美国互联网安全系统(香港)有限公司签署的《投资协议书》,公司决定出资1920万元人民币,一次性认购北京恒德方科技发展有限公司(下称恒德方)的全部增资,占增资后的恒德方总资本的49％,成为该公司股东。董事会授权经营班子办理该项投资事宜。
    该项投资在股东大会对董事会授权范围之内,不再提交股东大会批准。
    恒德方成立于1999年6月1日,注册资本2000万元人民币,经营范围:科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售电子计算机等。是美国互联网安全系统有限公司(简称ISS)在香港的独资公司美国互联网安全系统(香港)有限公司在国内独资经营的实体,与ISS中国总经销共同开展业务,目前主要经营美国ISS网络安全系列产品,已取得国家公安部销售许可证,并建立了全国范围的经销网络。保守预计恒德方本年度可实现销售收入约4000万元人民币,净利润达到2000-3000万元人民币。已签及拟签合同标的约1000万美元(约合人民币8300万元)。
    恒德方下一个目标是出资2000万元人民币与信息产业部十五所为核心的太极计算机集团公司建立合资公司,占合资公司资本51％以上。利用其技术人才优势,一方面对ISS产品进行汉化,增加接口应用、制做密钥等;另一方面扩大原太极公司信息系统安全系列软件,大系统集成业务。力争在中国占领安全网络市场,形成将来中国信息化的安全领域的行业标准。
    二、《关于调整公司董事的议案》
    同意王松辉辞去公司董事职务,同意推荐王振升为董事候选人,提请下一次股东大会批准。
    三、《关于调整公司经营班子的议案》
    同意免去李振华公司副总经理职务,王松辉总经理助理职务。经公司总经理葛意生提名,聘任王振升为公司常务副总经理,姜学君为公司总会计师。免去王振升财务负责人职务。
    特此公告

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                      一九九九年七月八日

    附:个人简历
    王振升:男,55岁,高级经济师,曾任陕西精密合金厂财务科科长,企管办主任,副总经济师,本公司董事、副总经理,公司财务负责人。
    姜学君:女,34岁,大学本科文化,会计师。曾任四川省内江市贸易局财务科科长,珠海天华集团财务部主办会计,深圳天华电力投资有限责任公司财务部高级经理,陕西精密合金股份有限公司财务部部长。