陕西精密合金股份有限公司1999年第一次临时股东大会决议公告

　　陕西精密合金股份有限公司于1999年9月13日上午9:30,在西安秦都酒店召开1999年度第一次临时股东大会。到会股东及股东代理人45人,所持股份11928.79万股,占本公司有表决权总股本的50.22％,符合《公司法》及本公司《章程》。大会审议并以逐项投票表决方式通过下列议案,大会议程及各项议案的表决结果经西安市公证处公证,合法有效。
    一、审议通过1999年增资配股方案的各项议案。
    1、到会股东及股东代理人以11928.79万股同意,占到会有表决权股份的100％;0股反对;0股弃权,表决通过股东配股比例和本次配售股份总额。
    本次配股以公司1998年度末总股本15834万股为基数,按每10股配3股的比例,向全体股东配股;如按1999年6月1日送股及转增股本后的总股本23751万股计算,则以10:2比例向股权登记日登记在册的全体股东配售。本次配股可配售股份总额为4750.2万股。其中,国有法人股股东可配1503万股,经国家财政部财管字[1999]286号文批准,国有法人股股东—深圳市天华电力投资有限公司承诺以现金认购150.3万股,放弃剩余1352.7万股可配股份;募集法人股股东共可配1028.88万股,均已复函承诺放弃全部配股权;社会公众股股东可配1440万股,内部职工股股东可配778.32万股,分别由社会公众股股东和内部职工股股东以现金认购,并由承销商实行余额包销。
    本次配股实际配售股份数量为2368.62万股。
    2、到会股东及股东代理人以11910.35万股同意,占到会有表决权股份的99.85％;18.44万股反对,占到会有表决权股份的0.15％;0股弃权,表决通过配股价格和配股价格的定价方法。
    本次配股价格为每股6—10元,定价依据如下: 
    (1)配股价格不低于每股净资产:
    (2)参考本公司股票的二级市场价格、市盈率情况、对未来走势的判断;
    (3)本次配股募集资金投资项目的资金需求; 
    (4)与承销商协商一致。
    3、到会股东及股东代理人以11808.35万股同意,占到会有表决权股份的98.99％;120万股反对,占到会有表决权股份的1％;0.44万股弃权,占到会有表决权股份的0.01％,表决通过本次配股募集资金用途;本次配股募集资金全部用于投资建设荫罩带钢项目。
    投资方式,组建荫罩带钢项目法人,本公司对项目法人投资比例拟占注册资本的60％以上,具体投资比例视募集资金量而定。
    募集资金使用可行性:
　　1999年7月30日国家发展计划委员会批复了陕西精密合金股份有限公司荫罩带钢项目建议书(计预测[1999]951号),同意公司立项建设荫罩带钢生产线,满足我国彩电和计算机显示器对荫罩带钢的需求,填补国内空白。以荫罩带钢为代表的高精度电子用金属材料极具开发价值,市场十分广阔。
    本项目总投资为78127万元,生产规模为年产各种高精度带钢4.44万吨。其中荫罩及内磁屏蔽带钢3.5万吨,其他用途带钢0.94万吨。3.5万吨荫罩及内磁屏蔽带钢中,AK荫罩带钢1.5万吨,因瓦合金0.2万吨,AK材内磁屏蔽带钢1.8万吨。产品规格为0.1—0.25×400—800毫米。
    预测年销售收入89588.5万元,年销售利润20061.7万元,财务内部收益率21.83％,静态投资回收期6.58年(含二年建设期)。
    该项目的选择符合国家产业政策和公司长远发展的战略规则,是公司调整产业结构、产品结构,扩张主业,向高科技双主业转变的重大举措。项目完成后将大大提高公司的生产能力和市场竞争力。
    该项目的实施无论从经济上还是技术上都是可行的。
    4、到会股东及股东代理人以11808.35万股同意,占到会有表决权股份的98.99％;120万股反对,占到会有表决权股份的1％;0.44万股弃权,占到会有表决权股份的0.01％,表决通过配股决议的有效期限;本次配股方案自股东大会通过之日起有效期限为一年。
    5、到会股东及股东代理人以11928.79万股同意,占到会有表决权股份的100％,0股反对;0股弃权,表决通过授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
    股东大会授权董事会在本次配股决议有效期内,确定配股具体方案并全权处理与本次配股有关事宜。
    上述配股方案须报西安证券监管办公室初审,并报中国证监会核准后实施。
    二、到会股东及股东代理人以11838.79万股同意,占到会有表决权股份的99.25％;0股反对;90万股弃权,占到会有表决权股份的0.75％,表决通过授权董事会调整荫罩带钢项目法人投资比例的议案。
    增加本公司对荫罩带钢项目法人的投资比例,股东大会授权董事会全权办理调整荫罩带钢项目法人投资比例及有关事宜。
    三、到会股东及股东代理人以11928.79万股同意,占到会有表决权股份的100％;0股反对;0股弃权,表决通过修改公司《章程》中公司注册资本有关条款的议案。
    1999年6月1日公司实施每10股送2股转增3股后,总股本增加到23751万元。若增资配股方案获得批准并顺利实施,总股本还将增加,故授权公司董事会修改公司《章程》相应条款及办理有关事宜。
    四、到会股东及股东代理人以11928.79万股同意,占到会有表决权股份的　100％;0股反对;0股弃权,表决通过关于调整公司经营范围的议案。
    根据公司董事会关于实施高科技双主业战略的决策,公司经营范围调整为:“金属材料、功能材料等生产、加工、销售;高科技产业投资;高科技产品的研制、生产、经销及相关技术服务”。具体经营范围以陕西省工商局审核为准。股东大会授权董事会办理工商登记事宜,并根据陕西省工商局核准的经营范围,修改本公司《章程》相应条款。
    五、审议通过关于调整公司董事的议案
　　1、到会股东及股东代理人以11808.35万股同意,占到会有表决权股份的98.99％;0股反对;120.44万股弃权,占到会有表决权股份的1.01％。表决通过王松辉辞去本公司董事。
    2、到会股东及股东代理人以11808.35万股同意,占到会有表决权股份的98.99％;0股反对;120.44万股弃权,占到会有表决权股份的1.01％,表决通过王振升为本公司董事。
    特此公告

 　　                           陕西精密合金股份有限公司董事会
                                　　一九九九年九月十三日

　　附:新当选董事简历
    王振升,男,55岁,高级经济师,曾任陕西精密合金厂财务科科长,企管办主任,副总经济师,本公司董事、副总经理、公司财务负责人。现任本公司常务副总经理。