易见股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-26
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-017
易见供应链管理股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大
厦公司 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,298,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.3975
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长冷天晴
先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；副总经理马赛荣先生、首席技术官
邵凌先生等列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,265,221 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于修改《公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于修改《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 846,298,224 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司与关联 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
方共同投资的关
联交易议案
2 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
章程》的议案
3 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
股东大会议事规
则》的议案
4 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会议事规
则》的议案
5 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
对外担保管理制
度》的议案
6 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
投资管理制度》
的议案
7 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
关联交易管理制
度》的议案
8 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
控股股东、实际
控制人行为规
范》的议案
9 关于修改《公司 91,674,982 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会议事规
则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司
330,033,003 股回避表决，议案表决通过。
2、议案 2 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、程大芳
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席
本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2018 年 1 月 26 日
