证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2018-045 易见供应链管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大 厦公司十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 47 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 876,254,194 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 78.0663 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事兼总经理 王跃华先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会;副总经理马赛荣先生、财务总监欧 亚琳女士等列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,223,294 96.5728 30,500 0.0034 30,000,400 3.4238 2、 议案名称:公司 2017 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 846,223,294 96.5728 30,500 0.0034 30,000,400 3.4238 A股 3、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,221,894 96.5726 30,800 0.0035 30,001,500 3.4239 4、 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,217,894 96.5721 36,200 0.0041 30,000,100 3.4238 5、 议案名称:公司 2017 年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,218,694 96.5722 35,400 0.0040 30,000,100 3.4238 6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,217,594 96.5721 34,800 0.0039 30,001,800 3.4240 7、 议案名称:关于公司 2018 年对外担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,216,294 96.5720 35,400 0.0040 30,002,500 3.4240 8、 议案名称:关于 2018 年度预计与云南九天投资控股集团有限公司及其关联 方日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 421,633,655 93.3511 30,200 0.0066 30,000,100 6.6423 9、 议案名称:关于 2018 年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下属子公 司日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,218,994 99.9958 35,100 0.0042 0 0.0000 10、 议案名称:关于公司向银行、非银金融机构申请 2018 年年度综合授信额度 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,222,494 96.5727 30,200 0.0034 30,001,500 3.4239 11、 议案名称:关于公司 2018 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,218,294 96.5722 35,800 0.0040 30,000,100 3.4238 12、 议案名称:关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账 款资产证券化的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,217,994 96.5722 36,100 0.0041 30,000,100 3.4237 13、 议案名称:关于公司非公开发行公司债券的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,220,194 96.5724 31,500 0.0035 30,002,500 3.4241 14、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 846,216,594 96.5720 35,800 0.0040 30,001,800 3.4240 (二) 现金分红分段表决情况 议案四 公司 2017 年度利润分配预案 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 754,623,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 89,933,994 74.9861 0 0.0000 30,000,100 25.0139 持股 1%以下 普通股股东 1,660,658 97.8666 36,200 2.1334 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股 股东 98,342 73.0939 36,200 26.9061 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股东 1,562,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 票数 票数 比例(%) (%) (%) 1 公 司 2017 年度董事会 91,600,052 75.3098 30,500 0.0250 30,000,400 24.6652 工作报告 2 公 司 2017 年年度报告 91,600,052 75.3098 30,500 0.0250 30,000,400 24.6652 及其摘要 3 公 司 2017 年度财务决 91,598,652 75.3086 30,800 0.0253 30,001,500 24.6661 算报告 4 公 司 2017 年度利润分 91,594,652 75.3053 36,200 0.0297 30,000,100 24.6650 配预案 5 公 司 2017 年度内部控 91,595,452 75.3060 35,400 0.0291 30,000,100 24.6649 制评价报告 6 关于续聘会 计师事务所 91,594,352 75.3051 34,800 0.0286 30,001,800 24.6663 的议案 7 关于公司 2018 年 对 91,593,052 75.3040 35,400 0.0291 30,002,500 24.6669 外担保的议 案 8 关 于 2018 年度预计与 云南九天投 资控股集团 91,600,652 75.3103 30,200 0.0248 30,000,100 24.6649 有限公司及 其关联方日 常关联交易 的议案 9 关 于 2018 年度预计与 云南工投君 阳投资有限 91,595,752 99.9616 35,100 0.0384 0 0.0000 公司及其下 属子公司日 常关联交易 的议案 10 关于公司向 银行、非银 金融机构申 请 2018 年 91,599,252 75.3091 30,200 0.0248 30,001,500 24.6661 年度综合授 信额度的议 案 11 关于公司 2018 年 度 利用自有闲 91,595,052 75.3057 35,800 0.0294 30,000,100 24.6649 置资金进行 短期现金管 理的议案 12 关于控股子 公司深圳滇 中商业保理 有限公司开 91,594,752 75.3054 36,100 0.0296 30,000,100 24.6650 展商业保理 应收账款资 产证券化的 议案 13 关于公司非 公开发行公 91,596,952 75.3072 31,500 0.0258 30,002,500 24.6670 司债券的预 案 14 公 司 2017 年度监事会 91,593,352 75.3043 35,800 0.0294 30,001,800 24.6663 工作报告 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 8 和议案 9 为关联交易,议案 8 关联股东云南九天投资控股集团有限公 司回避表决,议案表决通过;议案 9 关联股东云南省工业投资控股集团有限责任 公司回避表决,议案表决通过。 2、本次股东大会会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:建纬(昆明)律师事务所 律师:杨云、程大芳 2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定;出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 易见供应链管理股份有限公司 2018 年 6 月 1 日