易见股份:第七届董事会第六次会议决议公告2018-08-30
证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2018-055
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议
于 2018 年 8 月 29 日在云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天集团大厦十楼会
议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长冷天晴先生主持,应参会董事 7
人,实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经
审议,全体董事逐项表决通过了以下议案:
1. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》;
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任罗昌垚女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会届满,具体内容请详见与本公告同时披露在上海证券报
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于证券事务代表辞职暨聘任
证券事务代表的公告》(公告编号:2018-057)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十日
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