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纱 建纬 建纬（昆明）律师事务所
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昆明『｜i凹‖lllX′捆路《188号红墨财窟中心‖〕座24屈
电话: （）87l 636』‖1566 636《‖568
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见证法律意见书
建纬昆非诉见字（2018）第12-2号
、电
页数（TotalPages） 4贞 时间（Datc） 20］8年l0月29日
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致:易见供应链管理股份有限公司
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关于: “易见供应链管理股份有限公司2O18年第二次临时股东大会’,
见证法律意见书
‖1帅与容户之＂｛（｛‖沟jⅢ交流为秘密（鲁思.术经允∏:个得及｜｜j｜｜或披路给筋三万. 第l贞共4贞
致:易见供应链管理股份有限公司
建纬（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受易见供应链管理股份有限
公司（以下简称“贵司’’）委托’指派杨云、巴畸律师（以下简称“本律师’’）列
席贵司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会’’）’并根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人名共和国公司法》（以下
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简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 γ,
月
称《规则》）、其他相关法律法规、贵司章程（公司章程）的有关规定出具本见证
法律意见书°
本见证法律意见书仅供贵司2018年第二次临时股东大会之目的使用.未经本
所书面同意’任何人不得将其用作其他任何目的使用°本律师同意将本见证法律意
见书随贵司本次股东大会其他信息披露资料一并公告°
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神’本律师对贵司的本
次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证’现就本次股东大会的如下问
题发表见证法律意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集’并于2018年10月13日在《上海证券报》
上和上海证券交易所网站（http:／／www.sse.coⅢ.cn）上刊登了《易见供应链管理股
份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》’并于2018年10月20日
刊登了《易见供应链管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料》° ●
七二
上述通知及公告中除载明本次股东大会的召开时问、现场会议地点、股权登记
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日｀会议内容、出席对象等事项外’还包括出席会议登记手续、参与网络投票的股
东身份认证与投票程序及其他内容°
经本所律师核查’贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项’并
按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露°贵公司在本次股东大会召
‖!师与客户之间的沟通吏流为秘密｜广;息,术经允许!小御义｛｝‖｜或披踞给第§万。 第2贞共4贞
开十五日前刊登了会议通知’符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中’现场
会议于2018年10月29日下午14时00分’在云南省昆明市西山区前卫西路688
号九天大厦10楼会议室召开°网络投票:采用上海证券交易所股东大会网络投票
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系统’通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时问段’即
s 9:15—9:25’9:30＿11‘30’ 13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时问为本次股
东大会召开当日的9‘15ˉ15:00;涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票’应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行°会议召开的时问、地点符合通知内容。
经验证’本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
经本所律师核查’公司股本总额为1’122’447’500股’
理人人数共10名,所持表决权的股份总数共计779’603’57
股份总数的694557％°经验证’上述股东及委托代理人参加
除贵公司股东及委托代理人外’其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高
级管理人员及公司律师°上述人员具有出席本次股东大会的资格°
三、本次股东大会的表决结果
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本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议’并以记名投票方式逐项进行表
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决。具体为:
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L审议通过了公司《关于修改《公司章程》》的议案°
赞成778’923’442股’占有表决权股份总数的99.9128％;反对680’135股’占
有表决权股份总数的0.0872‰弃权0股’占有表决权股份总数的0％;
2.审议通过了公司《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案°
（｜k师与客户之间‖0沟Ⅻ交流为秘密信思术经允许,小得义｝｜j｜｜或披醋给第i力 第3贞共4贞
21审议通过了公司《关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事》
的议案:赞成779’571’579股’占有表决权股份总数的999959％;
2.2审议通过了公司《关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事》
的议案:赞成779’571’578股’占有表决权股份总数的99.9959‰
3.审议通过了公司《关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事》的议案:
赞成779’571’577股, 占有表决权股份总数的99.9959％; 卢
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经验证’贵公司本次2018年第二次临时股东大会就通知中所列明的事项以现场 s
投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决并当场公布了表决结果;贵司未对会
议通知以外的事项进行审议;会议记录及决议均由出席会议的贵公司股东、董事、
监事、高级管理人员签署’本次2018年第二次临时股东大会表决程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定。
综上所述,本律师认为:本次2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规及贵司章程的规定;出席本次2018年第二次临时股东大会的人员资格
及本次2018年第二次临时股东大会的表决程序均合法有效°
本见证法律意见书正本二份’副本二份°
（以下无正文）
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二○一八年十月二十九日
比师与客户之＂伯沟通交流为秘密（高息,术经允l‖:,小御及『＂或披蕊给第〈万° 第4贞共4贞