证券代码：600093            证券简称：易见股份      公告编号：2019-080

                易见供应链管理股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 2 日

    （二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大
厦公司 10 楼会议室

    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             533,744,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                             58.7060%
总数的比例（%）（不含已放弃行使表决权部分的股份比例）

    （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长任子翔先生
主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事罗寅先生，独立董事李洋先
生、梁志宏先生、赵起高先生通过电讯参加会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王刚先生通过电讯参加会议；

       3、 董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理及财务总监等
    高管列席会议。

        二、 议案审议情况

           （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供
    关联担保的议案

       审议结果：通过

       表决情况：


                        同意                          反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数      比例（%）          票数        比例（%）

     A股      203,700,187      99.9943     11,700            0.0057          0            0.0000


    （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                      同意                         反对               弃权
案
            议案名称
序                                                                      比例               比例
                                 票数      比例（%）          票数                 票数
号                                                                      （%）              （%）

      关于公司子公司发
      行定向融资计划并
1                              1,925,573       99.3960       11,700     0.6040      0      0.0000
      由公司控股股东提
      供关联担保的议案

       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的议案为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展集团有
    限责任公司回避表决。
    三、 律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

   律师：杨云、陈伟航

   2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、 备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 本所要求的其他文件。



                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 3 日