证券代码：600093            证券简称：易见股份      公告编号：2020-001

                易见供应链管理股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 6 日

    （二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大
厦公司 10 楼会议室

    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             471,734,564

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             51.8856%
份总数的比例（%）不含已放弃行使表决权部分的股份比例）


    （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长任子翔先生
主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事赵起高先生、梁志宏先生
通过电讯参加会议；

   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王刚先生通过电讯参加会议；

   3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理及财务总监等高
管列席会议。

    二、 议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

   1、议案名称：关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股
股东提供关联担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：


                            同意                  反对                  弃权
  股东类型                         比例                  比例                  比例
                     票数                  票数                  票数
                                   （%）                 （%）                 （%）

    A股          141,697,961 99.9975       3,600     0.0025       0        0.0000


   2、议案名称：关于公司拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨
提供担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：


                            同意                  反对                  弃权
  股东类型                         比例                  比例                  比例
                     票数                  票数                  票数
                                   （%）                 （%）                 （%）

    A股          471,730,964 99.9992       3,600     0.0008       0        0.0000
        （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                     反对              弃权
           议案名称
序号                           票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）

       关于公司为子公司
       申请银行授信额度
 1     提供担保并由公司      2,103,773       99.8291   3,600     0.1709      0     0.0000
       控股股东提供关联
       担保的议案

       关于公司拟与中国
       农业发展银行云南
 2     省分行开展业务合      2,103,773       99.8291   3,600     0.1709      0     0.0000
       作暨提供担保的议
       案

        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的议案 1 为关联交易，关联股东云南省滇中产业发展集团
     有限责任公司回避表决。

         三、 律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

        律师：杨云、陈伟航

        2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本
     次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

         四、 备查文件目录

        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

        2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

        3、 本所要求的其他文件。

                                                       易见供应链管理股份有限公司
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