大名城:关于召开公司2013年年度股东大会的通知2014-04-17
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2014-022
上海大名城企业股份有限公司
关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
会议召开时间:2014年 5月8日(星期四)上午9:30
会议召开地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
会议方式:现场投票
是否提供网络投票:否
经公司第五届董事会第三十九次会议决议通过,定于 2014 年 5
月 8 日召开公司 2013 年年度股东大会。现将召开会议情况通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2014 年 5 月 8 日(星期四)上午 9:30。
(二)会议召开地点:
上海三湘大厦一楼湖南厅会议室(中山西路 1243 号,可乘公交
48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938 至虹桥路
长顺路站)。
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2014 年 4 月 29 日
(五)会议召开方式:
现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
(六)会议出席对象:
1、A 股:2014 年 4 月 29 日交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B 股:2014 年 5 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B 股股东最后交易日
为 2014 年 4 月 29 日)。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次年度股东大会审议公司第五届董事会第三十五次会议、第五
届监事会第十一次会议审议通过的如下议案:
序号 审议事项 审议内容 是否为特别决
议事项
1、 公司2013年度董事会工作报 详见2014年3月8日《上海证券 否
告 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
2、 公司2013年度监事会工作报 详见2014年3月8日《上海证券 否
告 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
3、 公司2013年度财务决算报告 详见2014年3月8日《上海证券 否
报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
4、 公司2013年度利润分配、资 详见2014年3月8日《上海证券 否
本公积转增股本的议案 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
5、 公司2013年年度报告及摘要 详见2014年3月8日《上海证券 否
报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
6、 聘请公司2014年度财务审计 详见2014年3月8日《上海证券 否
及内控审计会计师事务所的 报》、《中国证券报》、《香
议案 港文汇报》及www.sse.com.cn
7、 修订<公司章程>第157、158 详见2014年3月8日《上海证券 是
条的议案 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
8、 公司未来三年(2014-2016) 详见2014年3月8日《上海证券 否
股东回报规划 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
9、 公司向控股股东福州东福实 详见2014年3月8日《上海证券 否
业发展有限公司及其一致行 报》、《中国证券报》、《香
动人申请财务资金支持的议 港文汇报》及www.sse.com.cn
案
10、 公司提请股东大会授权董事 详见2014年3月8日《上海证券 否
会批准公司或控股子公司对 报》、《中国证券报》、《香
公司控股的、纳入公司合并 港文汇报》及www.sse.com.cn
报表范围的各级子公司生产
经营所需资金提供担保的议
案
11、 提请股东大会批准公司或控 详见2014年3月8日《上海证券 否
股子公司购买金融机构发售 报》、《中国证券报》、《香
的低风险短期结构性存款类 港文汇报》及www.sse.com.cn
理财产品的议案
12、 听取公司独立董事2013年度 详见2014年3月8日《上海证券 否
述职报告 报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
三、会议登记方法
1、登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡
和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。(授权委托书样本
见公告附件 1、)
2、登记地点和时间
请符合登记条件的股东,于 2014 年 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时
30 分前到公司股东大会秘书处(上海三湘大厦一楼湖南厅会议室)
登记并参加会议。
联系电话:021-62478900
联系人:迟志强、蔡寅俊
四、其他注意事项
1、会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
2、按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 17 日
报备文件
公司第五届董事会第三十九次董事会决议
附件1、股东大会授权委托书 格式
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海大名城企业
股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码(或单位盖章):
委托人股东账号: 委托人持股数(股):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
审议事项:
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1、 公司2013年度董事会工作报告
2、 公司2013年度监事会工作报告
3、 公司2013年度财务决算报告
4、 公司2013年度利润分配、资本公积转增股本
的议案
5、 公司2013年年度报告及摘要
6、 聘请公司2014年度财务审计及内控审计会
计师事务所的议案
7、 修订<公司章程>第157、158条的议案
8、 公司未来三年(2014-2016)股东回报规划
9、 公司向控股股东福州东福实业发展有限公
司及其一致行动人申请财务资金支持的议
案
10、 公司提请股东大会授权董事会批准公司或
控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报
表范围的各级子公司生产经营所需资金提
供担保的议案
11、 提请股东大会批准公司或控股子公司购买
金融机构发售的低风险短期结构性存款类
理财产品的议案
12、 听取公司独立董事2013年度述职报告
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。