证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2014-022


                 上海大名城企业股份有限公司
       关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   重要内容提示：

会议召开时间：2014年 5月8日（星期四）上午9：30

会议召开地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

会议方式：现场投票

是否提供网络投票：否

     经公司第五届董事会第三十九次会议决议通过，定于 2014 年 5
月 8 日召开公司 2013 年年度股东大会。现将召开会议情况通知如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:30。
     （二）会议召开地点：
     上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路 1243 号，可乘公交
48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938 至虹桥路
长顺路站）。
     （三）召集人：公司董事会
     （四）股权登记日：2014 年 4 月 29 日
     （五）会议召开方式：
       现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
       （六）会议出席对象：
       1、A 股：2014 年 4 月 29 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
       B 股：2014 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B 股股东最后交易日
为 2014 年 4 月 29 日）。
       因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的见证律师。
       二、会议审议事项
       本次年度股东大会审议公司第五届董事会第三十五次会议、第五
届监事会第十一次会议审议通过的如下议案：
序号    审议事项                 审议内容                   是否为特别决
                                                            议事项
1、     公司2013年度董事会工作报 详见2014年3月8日《上海证券 否
        告                       报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn

2、     公司2013年度监事会工作报 详见2014年3月8日《上海证券 否
        告                       报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn

3、     公司2013年度财务决算报告 详见2014年3月8日《上海证券 否
                                 报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn

4、     公司2013年度利润分配、资 详见2014年3月8日《上海证券 否
        本公积转增股本的议案     报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn
5、     公司2013年年度报告及摘要 详见2014年3月8日《上海证券 否
                                 报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn

6、     聘请公司2014年度财务审计 详见2014年3月8日《上海证券 否
        及内控审计会计师事务所的 报》、《中国证券报》、《香
        议案                     港文汇报》及www.sse.com.cn

7、     修订<公司章程>第157、158 详见2014年3月8日《上海证券 是
        条的议案                 报》、《中国证券报》、《香
                                 港文汇报》及www.sse.com.cn

8、     公司未来三年（2014-2016） 详见2014年3月8日《上海证券 否
        股东回报规划              报》、《中国证券报》、《香
                                  港文汇报》及www.sse.com.cn

9、     公司向控股股东福州东福实   详见2014年3月8日《上海证券 否
        业发展有限公司及其一致行   报》、《中国证券报》、《香
        动人申请财务资金支持的议   港文汇报》及www.sse.com.cn
        案
10、    公司提请股东大会授权董事   详见2014年3月8日《上海证券 否
        会批准公司或控股子公司对   报》、《中国证券报》、《香
        公司控股的、纳入公司合并   港文汇报》及www.sse.com.cn
        报表范围的各级子公司生产
        经营所需资金提供担保的议
        案
11、    提请股东大会批准公司或控   详见2014年3月8日《上海证券 否
        股子公司购买金融机构发售   报》、《中国证券报》、《香
        的低风险短期结构性存款类   港文汇报》及www.sse.com.cn
        理财产品的议案
12、    听取公司独立董事2013年度   详见2014年3月8日《上海证券 否
        述职报告                   报》、《中国证券报》、《香
                                   港文汇报》及www.sse.com.cn

       三、会议登记方法
       1、登记方式：
       自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡
和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本
见公告附件 1、）
       2、登记地点和时间
       请符合登记条件的股东，于 2014 年 5 月 8 日 8 时 30 分至 9 时
30 分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）
登记并参加会议。
       联系电话：021-62478900
       联系人：迟志强、蔡寅俊
       四、其他注意事项
       1、会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
       2、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
       特此公告


                             上海大名城企业股份有限公司董事会
                                        2014 年 4 月 17 日


报备文件
       公司第五届董事会第三十九次董事会决议



附件1、股东大会授权委托书 格式
                            股东大会授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业
股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：         委托人身份证号码（或单位盖章）：
委托人股东账号：         委托人持股数（股）：
受托人（签名）：         受托人身份证号码：
委托日期：        年   月   日
审议事项：
序号      审议事项                                同意       反对   弃权
1、      公司2013年度董事会工作报告
2、      公司2013年度监事会工作报告
3、      公司2013年度财务决算报告
4、      公司2013年度利润分配、资本公积转增股本
         的议案
5、      公司2013年年度报告及摘要
6、      聘请公司2014年度财务审计及内控审计会
         计师事务所的议案
7、      修订<公司章程>第157、158条的议案
8、      公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
9、      公司向控股股东福州东福实业发展有限公
         司及其一致行动人申请财务资金支持的议
         案
10、     公司提请股东大会授权董事会批准公司或
         控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报
         表范围的各级子公司生产经营所需资金提
         供担保的议案
11、     提请股东大会批准公司或控股子公司购买
         金融机构发售的低风险短期结构性存款类
         理财产品的议案
12、     听取公司独立董事2013年度述职报告
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。