证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2014-021


              上海大名城企业股份有限公司
          第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十九次会议（以下简称“会议”）于 2014 年 4 月 15 日在公司

召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长俞培俤先生主持本次会

议。会议经认真审议，通过如下决议：

    一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司 2014

年第一季度报告的议案》。（详见交易所网站 SSE.COM.CN，及《中国

证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》）

   二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会审计委

员会工作规程》。（详见交易所网站 SSE.COM.CN）

   三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开

公司 2013 年年度股东大会的议案》。（详见交易所网站 SSE.COM.CN，

及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》刊登的公司 2014-022

号公告）

   特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会

          2014 年 4 月 17 日