证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2014-038
上海大名城企业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知、召开和出席情况
1、会议通知情况
2014 年 6 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》
及上海证券交易所网站上发出了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通
知，并于 2014 年 6 月 24 日、28 日在上述报纸和网站发布了本次股东大会的提
示性公告。
2、会议召开及董监高出席情况
2014 年 7 月 3 日下午 2 点 30 分，公司 2014 年第一次临时股东大会现场会
议在上海三湘大厦一楼湖南厅会议室举行，公司通过上海证券交易所交易在
2014 年 7 月 3 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00 为公司股东提供了网络
投票方式。本次会议由公司董事会召集，副董事长董云雄先生主持现场会议。公
司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会秘书出席现场会议。
会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、出席会议的股东和代理人情况（包括网络和现场投票方式）：
出席现场会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 25
B 股股东人数 9
现场会议所持有表决权的股份总数（股） 1,166,291,436
其中：A 股股东持有股份总数 1,117,893,437
B 股股东持有股份总数 48,397,999
现场会议占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.1583%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 73.9564%
B 股股东持股占股份总数的比例 3.2019%
通过网络投票出席会议的股东人数 17
网络投票所持有表决权的股份数（股） 4,880,094
网络投票占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3229%
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
1、 审议通过了《选举公司第六届董事会董事的议案》。
本次股东大会以累计投票方式选举俞培俤先生、董云雄先生、俞锦先生、俞
丽女士、冷文斌先生、林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司董
事，其中林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生为公司独立董事。以上
九人组成公司第六届董事会，上述董事任期三年，自本决议通过之日起计算。议
案表决结果如下：
(1) 选举俞培俤先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,163,102,057 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.7265 %
(2) 选举董云雄先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,511,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5901%
(3) 选举俞锦先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
(4) 选举俞丽女士为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816%
(5) 选举冷文斌先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
(6) 选举林永经先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816%
(7) 选举郭成土先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
(8) 选举张白先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
(9) 选举马洪先生为公司第六届董事会董事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
2、 审议通过了《选举公司第六届监事会监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王文贵先生、梁婧女士为公司第六届监事
会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表监事罗钦洪先生共同组成公司第六
届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日起计算。议案表决结果如下：
(1)选举王文贵先生为公司第六届监事会监事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
(2)选举梁婧女士为公司第六届监事会监事
赞成票 1,161,411,343 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5816 %
3、 审议通过了《 关于公司受让冠隆企业有限公司持有的东福名城
（常州）置业发展有限公司（简称“东福名城常州”）48%的股权的议案》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
出席股东总数 1,166,291,436 1,163,617,732 561,293 2,112,411 99.7708%
A 股股东 1,117,893,437 1,115,909,214 161,997 1,822,226 99.8225%
B 股股东 48,397,999 47,708,518 399,296 290,185 98.5754%
其中：中小投 52,832,607 50,158,903 561,293 2,112,411 94.9393%
资者
三、律师见证情况
上海市上正律师事务所李备战律师、沈粤律师对本次股东大会进行见证，
并发表法律意见：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会
人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件 法律意见书
五、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司
2014 年 7 月 4 日
