证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2014-042


                 上海大名城企业股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014
年 9 月 3 日以通讯方式召开，董事会 9 名董事全部参与了此次董事会
议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：


   一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本项议案需经公司 2014
年第二次临时股东大会审议。（详见公司 2014-043 号公告）


   二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的
议案》。本项议案需经公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
     为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东
大会延长授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护
本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的相关
事项。本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。除延长授权有
效期外，公司 2013 年第一次临时股东大会批准的《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东
大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票事宜的其他授权内容
保持不变。


   三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《召开 2014 年第
二次临时股东大会的议案》。（详见公司 2014-044 号公告）


   特此公告。


                            上海大名城企业股份有限公司董事会
                                               2014 年 9 月 4 日