股票代码：600094 900940   股票简称：大名城、大名城B     编号：2014-056



                 上海大名城企业股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 14
日召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决
议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司参与设立大名城城镇
化投资基金的议案》。本项议案需经公司 2014 年度第三次临时股东大会批准，股
东大会召开时间另行通知。（详见中国证券报、上海证券报、香港文汇报及
WWW.SSE.COM.CN 刊登的公司 2014-055 号临时公告）
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年第三季度报告
的议案》。（详见中国证券报、上海证券报、香港文汇报及 WWW.SSE.COM.CN 刊登
的相关报告）


特此公告。




                                       上海大名城企业股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 16 日




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