股票代码：600094 900940     股票简称：大名城、大名城B      编号：2014-059

                   上海大名城企业股份有限公司
                  第六届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2014 年 10 月 29
 日以通讯方式召开，董事会 9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，
 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
 会议审议并通过以下议案：



    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司受让凯创投资（永
泰）有限公司持有的名城地产(永泰)有限公司 25%的股权的议案》。（详见中国证
券报、上海证券报、香港文汇报及 WWW.SSE.COM.CN 刊登的公司 2014-057 号临时
公告）


   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过提请召开 2014 年第三次临时
股东大会。（详见中国证券报、上海证券报、香港文汇报及 WWW.SSE.COM.CN 刊登
的公司 2014-058 号临时公告）


特此公告。




                                    上海大名城企业股份有限公司董事会
                                            2014 年 10 月 30 日