证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2014-065


                     上海大名城企业股份有限公司
               2014 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


重要内容提示：
    本次股东大会有增加临时提案的情况。
    本次股东大会无否决提案的情况。
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议通知、召开和出席情况

     1、会议通知情况

     2014 年 10 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和

《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发布了关于召开公司 2014

年第三次临时股东大会的通知。

     2014 年 11 月 5 日，公司收到控股股东福州东福实业发展有限公

司的书面文件，提请将第六届董事会第八次会议审议通过的《关于募

集资金投入方式变更的议案》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、

《香港文汇报》及 WWW.SSE.COM.CN 刊登的公告 2014-060）提交公司

2014 年第三次临时股东大会审议。2014 年 11 月 7 日，公司在《中国

证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上

发布了关于增加 2014 年第三次临时股东大会临时提案暨召开股东大
会的补充通知。

    2、会议召开及董监高出席情况

    2014 年 11 月 19 日下午，公司 2014 年第三次临时股东大会现场

会议在上海三湘大厦十六楼会议室举行，公司通过上海证券交易所交

易系统在 2014 年 9 月 19 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00

为公司股东提供了网络投票方式。本次会议由公司董事会召集，副董

事长董云雄先生主持现场会议。公司部分董事、高级管理人员及公司

董事会秘书出席现场会议。会议提案表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    3、出席会议的股东和代理人情况（包括网络和现场投票方式）：
出席现场会议的股东和代理人人数                                     29

 其中：A 股股东人数                                                20

       B 股股东人数                                                 9

   现场会议所持有表决权的股份总数（股）                  1,262,480,093

 其中：A 股股东持有股份总数                              1,213,622,358

       B 股股东持有股份总数                                48,857,735

   现场会议占公司有表决权股份总数的比例（%）                62.7613%

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例                         60.3324%

       B 股股东持股占股份总数的比例                          2.4289%

通过网络投票出席会议的股东人数                                      9

   网络投票所持有表决权的股份数（股）                     100,183,860

   网络投票占公司有表决权股份总数的比例（%）                 4.9804%




    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行
了逐项审议，表决结果如下：

     1、审议通过《关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相

互提供财务资金支持的议案》。
             全体股数         同意股数       反对股数     弃权股数       同意比例
全体股东     1,262,480,093   1,262,398,919       77,374        3,800      99.9936%
A 股股东     1,213,622,358   1,213,562,950       55,608        3,800      99.9951%
B 股股东       48,857,735      48,835,969        21,766              0    99.9555%
中小投资者    438,588,452     438,507,278        77,374        3,800      99.9815%

     2、审议通过《关于公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案》。
             全体股数         同意股数       反对股数     弃权股数       同意比例
全体股东     1,262,480,093   1,262,398,919       77,374        3,800      99.9936%
A 股股东     1,213,622,358   1,213,562,950       55,608        3,800      99.9951%
B 股股东       48,857,735      48,835,969        21,766              0    99.9555%

     3、审议通过《关于募集资金投入方式变更的议案》。
             全体股数         同意股数       反对股数     弃权股数       同意比例
全体股东     1,262,480,093   1,262,398,919       77,374        3,800      99.9936%
A 股股东     1,213,622,358   1,213,562,950       55,608        3,800      99.9951%
B 股股东       48,857,735      48,835,969        21,766              0    99.9555%
中小投资者    438,588,452     438,507,278        77,374        3,800      99.9815%




     三、律师见证情况

     上海市上正律师事务所李备战律师、沈粤律师对本次股东大会进

行见证，并发表法律意见：认为公司本次股东大会的召集及召开程序、

出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。



     四、上网公告附件

     上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件

与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。




                             上海大名城企业股份有限公司
                                  2014 年 11 月 21 日