证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2016-040


                   上海大名城企业股份有限公司
               关于投资设立海外全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要提示：
     1、投资标的：设立海外全资子公司
     2、注册资本：2000 万美元，公司自有资金投资。
     3、投资目的：为推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战
略的实施，公司拟在香港设立全资子公司，作为公司海外并购整合的
投资平台。
     4、本次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门
等国家有关部门的审批，敬请投资者注意投资风险。


   一、对外投资概述
   上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在切实维护房地产主营业务稳健发展的前提下，为充分发挥公司资本
实力和资源优势，培育公司新的业务和利润增长极，推动公司“产业
+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟以自有资金在香港
设立全资子公司，注册资本 2000 万美元，作为的海外投资平台，实
施海外并购，拓展海外项目发展。



   二、对外投资基本情况
   1、公司名称：名城国际（香港）有限公司，该名称为暂定名，最

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终名称以核准名称为准。
   2、注册资本：2000 万元美元
   3、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民
币资金换汇,作为对海外子公司投资的资金来源, 资金来源为本公司
自有资金。
   4、股东结构：本公司持有 100%的股权
   5、注册地址：香港
   6、主营范围：通过海外子公司投资平台，实施海外并购，拓展海
外项目发展。


   三、决策程序
   2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第五十二次会议以通讯方式
召开，全体董事参加本次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》，本次董事会仅审议
此一项议案。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交
公司股东大会审批。


   四、对公司的影响及风险分析
   1、公司将以该海外子公司作为投资平台，实施海外并购，拓展海
外项目发展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司新的业务和利
润增长极。
   2、待海外子公司完成设立后，将聘任熟悉国际并购法律法规及相
关业务的专业人员，组建高素质团队，使海外子公司顺利落地开展业
务；同时公司将强化对海外子公司内部控制，最大限度减少相关运营、
管理风险以及汇率波动风险，使其健康、稳步发展。
   3、本次对外投资事项尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关
部门的审批，尚存在一定的不确定性。

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   4、公司将根据子公司设立进展情况及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。


   五、报备文件
   第六届董事会第五十二次董事会决议
   特此公告。




                        上海大名城企业股份有限公司董事会
                                      2016 年 5 月 10 日




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