股票代码：600094 900940   股票简称：大名城、大名城B   编号：2016-081




                   上海大名城企业股份有限公司
             第六届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于

2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，监事会 3 名监事全部参与了此次

会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议：

     一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《使用闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保不影响募集资金项目建

设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 250,000

万元（含 250,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议

批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

     二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的议案》。

     为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目

建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金不超

过200,000万元（含200,000万元）进行现金管理，并开立专用结算账

户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自

董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专
用账户。董事会同时授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不

限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选

择理财产品品种、签署合同及协议，由财务资金部具体负责实施。

     三、监事会核查意见：

     公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资

金使用效率，降低公司财务费用；

     公司将暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，有

利于提高募集资金使用效率。上述事项不影响募集资金项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。

    本次董事会相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。监事会同意公司本次

以闲置募集资金暂时补充流动资金和使用闲置募集资金进行现金管

理的计划。

    特此公告



                       上海大名城企业股份有限公司监事会

                                        2016 年 9 月 26 日