证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B    编号：2017-005


                    上海大名城企业股份有限公司

               第六届董事会第六十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于
2017 年 1 月 6 日召开。会议召开前已向各位董事发出书面通知，会
议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合
法有效。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长俞培俤先
生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

     一、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司或控
股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。（详见公司
2017-006 号公告《《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新
增担保额度的公告》）

     二、以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过提请召开 2017
年第一次临时股东大会的议案。（详见公司 2017-004 号公告《关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）

     特此公告。

                             上海大名城企业股份有限公司董事会

                                          2017 年 1 月 6 日


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