上海大名城企业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料
2017 年 1 月 23 日
上海大名城企业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程
时 间：2017 年 1 月 23 日下午 14 时 30 分
地 点：上海三湘大厦一楼会议室
主持人：经公司半数以上董事推选 ，由董事董云雄先生主持
会议议程：
一、 审议《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新
增担保额度的议案》
二、 股东代表发言及公司方面解答问题；
三、 大会表决；
四、 宣读大会决议；
五、 律师见证。
议案一
上海大名城企业股份有限公司
关于公司或控股子公司为公司各级子公司
提供新增担保额度的议案
各位股东：
下面我向大家宣读《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提
供新增担保额度的议案》。本项议案经公司第六届董事会第六十三次
会议审议通过，相关公告已于 2017 年 1 月 7 日在公司指定信息披露
报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及
上海证券交易所网站披露。现提交本次股东大会，请予以审议。
一、 担保情况概述：
为简化公司经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充
分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需
求，同时基于公司 2015 第五次股东大会批准的担保总额授权额度即
将使用完毕，2017 年 1 月 6 日公司第六届董事会第六十三次会议审
议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度
的议案》。
该项议案须提交公司本次股东大会审议批准，待本次股东大会批
准后正式生效。
具体内容如下：
1、预计新增担保额度
公司或子公司对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的
各级子公司向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托
或资管计划等）的借款提供担保，担保额度总计不超过人民币 240 亿
元（大写：贰佰肆拾亿元整），用于各级子公司项目开发及补充流动
资金。非全资子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提
供同比例担保或反担保。
2、被担保公司介绍
被担保公司包括：公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围
的各级子公司。截止 2016 年 12 月 31 日，预计具有融资需求的各级
子公司基本情况如下：（单位：万元）
注 持股
序 业务 注册
公司名称 册 比例 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
号 性质 资本
地 （%）
福 房地 1,017,448 802,467 214,981 110,798 14,032
名城地产（福建）
1 州 产开 40,000 100
有限公司
市 发
福 房地 154,024 149,271 4,754 229 -1,064
福建顺隆实业有限
2 州 产开 6,000 100
公司
市 发
福 房地 31,039 22,050 8,989 0 -290
名城（永泰）城市
3 州 产开 10,000 100
建设发展有限公司
市 发
福 房地 105,168 76,208 28,960 0 -1,040
长乐名城房地产开
4 州 产开 30,000 100
发有限公司
市 发
福 1,010 2,247 -1,237 4,719 -619
名城豪生大酒店 酒店
5 州 2,000 100
（福州）有限公司 管理
市
福 房地 223,394 198,360 25,034 14,683 -1,643
名城地产（永泰）
6 州 产开 30,000 100
有限公司
市 发
福 房地 210,381 129,751 80,631 71,398 19,976
福州顺泰地产有限
7 州 产开 46,000 100
公司
市 发
福 房地 356,140 257,125 99,015 0 -656
名城地产（福清）
8 州 产开 100,000 55
有限公司
市 发
福 房地 208,046 188,899 19,147 0 -596
名城（福清）城市
9 州 产开 20,000 55
建设发展有限公司
市 发
10 福州凯远商业管理 福 商业 10,000 100 0 0 0 0 0
有限公司 州 管理
市
江 房地 294,771 196,441 98,330 142,445 -2,823
东福名城（常州）
11 苏 产开 100,000 100
置业发展有限公司
省 发
北 4,726 2,119 2,606 120 -139
名城汇（北京）投 管理
12 京 3,000 100
资管理有限公司 咨询
市
上 4,905 4,807 98 0 -1
赢今（上海）贸易
13 海 贸易 100 100
有限公司
市
上 52,321 55,740 -3,418 8,663 -1,843
上海大名城贸易有
14 海 贸易 2,000 100
限公司
市
上 3,498 3,399 99 0 0
名城汇（上海）投
15 海 投资 100 100
资有限公司
市
上 185,443 184,444 1,000 0 0
上海歌韬实业有限
16 海 投资 1,000 100
公司
市
上 0 1 0 0 0
上海佰升诗企业管 商业
17 海 1,000 100
理有限公司 管理
市
上 0 1 0 0 0
上海福悛实业有限 投资
18 海 100 100
公司 管理
市
上 24,319 24,218 100 0 0
上海凯悛实业有限 投资
19 海 100 100
公司 管理
市
上 0 1 0 0 0
上海锦弢贸易有限 建材
20 海 100 100
公司 贸易
市
上 11,079 1,178 9,901 0 -99
上海名城股权投资 证券
21 海 10,000 100
基金有限公司 投资
市
唐 房地 30,001 30,992 -991 0 -1,336
名城地产（唐山）
22 山 产开 3,000 100
有限公司
市 发
兰 房地 415,070 351,016 64,053 94,481 15,004
名城地产（兰州）
23 州 产开 50,000 100
有限公司
市 发
兰 物业 4,901 4,801 100 0 0
兰州大名城商厦有
24 州 经营 100 100
限公司
市 及管
理
兰 6,000 5,000 1,000 0 0
兰州大名城贸易有
25 州 贸易 1,000 100
限公司
市
兰 4,900 4,801 99 0 0
兰州大名城酒店管 酒店
26 州 100 100
理有限公司 管理
市
兰 房地 320,487 298,630 21,857 78,389 12,984
甘肃名城房地产开
27 州 产开 10,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 8,215 7,233 982 0 -15
兰州铭悦房地产开
28 州 产开 1,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 8,286 7,393 892 0 -81
兰州新和房地产开
29 州 产开 10,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 56,250 21,312 34,937 0 -133
兰州新顺房地产开
30 州 产开 35,000 51
发有限公司
市 发
兰 房地 7,618 6,632 985 0 -11
兰州新亚房地产开
31 州 产开 1,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 18,526 15,544 2,983 0 -13
兰州恒尚房地产开
32 州 产开 3,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 15,728 12,751 2,977 0 -14
兰州海华房地产开
33 州 产开 3,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 10,498 9,513 985 0 -10
兰州和城房地产开
34 州 产开 1,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 61,088 58,334 2,754 0 -241
兰州悦华房地产开
35 州 产开 3,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 40,079 30,114 9,964 0 -17
兰州玖城房地产开
36 州 产开 10,000 100
发有限公司
市 发
兰 房地 10,557 7,591 2,965 0 -27
兰州江丰房地产开
37 州 产开 3,000 100
发有限公司
市 发
深 311,356 11,401 299,955 0 -45
深圳名城金控(集 证券
38 圳 300,000 100
团)有限公司 投资
市
39 兰州高新开发建设 兰 房地 30,000 80 146,837 106,205 40,633 10,050 6,424
有限公司 州 产开
市 发
上 67,435 58,105 9,330 9,180 451
上海名城实业有限
40 海 贸易 10,000 100
公司
市
上 44,442 37,327 7,115 0 13
上海名城钰企业发 房地
41 海 10,000 100
展有限公司 产
市
上 5,000 4,900 100 0 0
上海锦墅贸易有限
42 海 贸易 100 100
公司
市
上 房地 143,003 138,626 4,377 0 -1,151
上海名城汇实业发
43 海 产开 10,000 100
展有限公司
市 发
上 3,202 118 3,085 1,218 158
上海印派森园林景 景观
44 海 3,000 48.75
观股份有限公司 设计
市
兰 房地 236,245 228,223 8,022 0 -1,542
兰州顺泰房地产开
45 州 产开 10,000 100
发有限公司
市 发
兰 1,538 1,952 -415 54 -744
兰州英家皇道物业 物业
46 州 500 60
管理有限公司 管理
市
拉 109,295 74,494 34,801 4 29,801
西藏康盛投资管理 证券
47 萨 5,000 70
有限公司 投资
市
拉 226,056 220,817 5,238 0 238
西藏元康投资管理 证券
48 萨 5,000 100
有限公司 投资
市
嘉 190,728 186,063 4,666 0 23,389
嘉兴名恒投资有限
49 兴 投资 1,000 100
公司
市
嘉 178，108 1,674 176,434 0 23,389
嘉兴金城投资合伙
50 兴 投资 3200 100
企业
市
嘉 5 6 0 0 0
嘉兴名峻投资管理
51 兴 投资 100 100
有限公司
市
上 房地 250,488 230,581 19,907 0 -93
上海御雄实业有限
52 海 产开 20,000 100
公司
市 发等
上 房地 336,158 316,291 19,867 0 -134
上海秀弛实业有限
53 海 产开 20,000 100
公司
市 发等
福 1,048 50 998 0 -2
福州印派森园林景 景观
54 州 1,000 48.75
观工程有限公司 设计
市
福 38,805 38,005 800 0 0
福清顺泰置业有限 房产
55 州 800 100
公司 开发
市
上
上海英家皇道物业 物业
56 海 - - - - -
管理有限公司 管理 100 60
市
中程租赁有限公司 266837 220043 46794 37136 11069
天 融资
57 （含其控股子公
津 租赁 60,000 100
司）
上
上海名恒新能源科 新能
58 海
技有限公司 源 50,000 100
市
3、预计对主要被担保子公司的细分担保额度
公司主要子公司（被担保方） 公司拟为子公司提供的担保额度
（亿元）
名城地产（福建）有限公司 30
名城地产（永泰）有限公司 5
名城地产（福清）有限公司 10
名城地产（长乐）有限公司 10
福州顺泰地产有限公司 5
名城地产（兰州）有限公司 10
甘肃名城房地产开发有限公司 10
兰州顺泰房地产开发有限公司 5
兰州海华房地产开发有限公司 10
兰州江丰房地产开发有限公司 5
兰州悦华房地产开发有限公司 5
兰州恒尚房地产开发有限公司 5
兰州玖城房地产开发有限公司 5
南京顺泰房地产开发有限公司 25
上海御雄实业有限公司 20
上海大名城贸易有限公司 5
上海名城实业有限公司 5
深圳名城金控（集团）有限公司 10
西藏康盛投资管理有限公司 10
上海名恒新能源科技有限公司 10
中程租赁有限公司 30
其他控股子公司 10
合计 240
注：为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开
展情况及具体融资需求变化对上述细分担保额度进行调整。
4、授权事项
为优化担保手续办理流程，在本次股东大会批准上述担保额度的
前提下，提请股东大会授权由公司董事长在上述额度范围内具体审批
对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。
5、信息披露
上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实
际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发
生金额披露担保进展公告。
二、独立董事意见
2017 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第六十三次会议以同意 8
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司
各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事林永经先生、
郭成土先生、马洪先生对本次议案发表独立意见认为：
1、本次担保事项，符合公司经营发展需要，有利于公司各级子
公司正常生产经营融资的开展，保障公司项目开发建设顺利实施，不
存在重大风险。非全资股子公司其他股东将根据担保合同实际情况按
持股比例提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及股东特别中小
股东利益的行为。
2、本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的
规定。
3、我们同意本次担保事项，并同意将本次担保事项议案提交公
司2017年第一次临时股东大会审议。
三、本次担保事项对上市公司的影响
本次预计新增为公司各级子公司提供担保额度事项，将有利于
简化公司经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用
财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营的流动资金需
求，符合全体股东利益。
四、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 0 元，公司及控股子公司对子公
司提供的担保余额为人民币 121.1252 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的 123.14%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。